El 8 de mayo, Bankman-Fried pidió al juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan que desestimara la mayoría de los cargos contra él, argumentando que algunos se basaban en una teoría del fraude que se centra en privar a una víctima de información económicamente valiosa en lugar de bienes tangibles.
Días después, el Tribunal Supremo de EE.UU. invalidó esa teoría conocida como "derecho de control" al anular la condena de un ejecutivo de la construcción de Buffalo acusado de manipulación de licitaciones. El Tribunal dijo que la teoría es "inconsistente con la estructura y la historia de los estatutos federales de fraude".
Los abogados de Bankman-Fried, que se ha declarado inocente, dijeron en una carta del 12 de mayo al juez de distrito Lewis Kaplan, que supervisa su caso, que la decisión del Tribunal Supremo tenía una "relación directa" con su caso.
Pero los expertos legales dijeron que en el caso de Bankman-Fried, los fiscales pueden de hecho señalar la propiedad tangible que las víctimas perdieron.
"Si los clientes entregaron su dinero a FTX basándose en declaraciones supuestamente fraudulentas que hizo Bankman-Fried, el gobierno podría argumentar que eso es una privación de propiedad", dijo Mark Kasten, abogado de Buchanan Ingersoll & Rooney en Filadelfia.
Los representantes de Bankman-Fried declinaron hacer comentarios. Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Manhattan, que tiene hasta el 29 de mayo para responder a la moción de desestimación de Bankman-Fried, declinó hacer comentarios.
El caso de Bankman-Fried forma parte de una escalada de medidas enérgicas contra los supuestos abusos en los intercambios de activos digitales por parte de fiscales y reguladores estadounidenses, tras el desplome el año pasado de los valores de Bitcoin y otros tokens a medida que los bancos centrales subían los tipos de interés. Las autoridades afirman que Bankman-Fried presentaba a FTX como una plataforma segura y responsable en el volátil sector, incluso cuando desviaba fondos de los clientes.
BANKMAN-FRIED SE ENFRENTA A MÚLTIPLES CARGOS
Bankman-Fried, de 31 años, aprovechó el auge del bitcoin y otros activos digitales para acumular un patrimonio neto estimado en 26.000 millones de dólares antes de que FTX se declarara en quiebra en noviembre. La bolsa implosionó tras una oleada de retiradas de clientes a raíz de los informes de que había mezclado activos con Alameda Research, el fondo de cobertura centrado en criptomonedas de Bankman-Fried.
Bankman-Fried puede tener más posibilidades de convencer a Kaplan de que un cargo de fraude bancario al que se enfrenta se basa en la teoría del derecho de control y debe ser desestimado, dijo Paul Tuchmann, ex fiscal federal y actual socio de Wiggin y Dana.
Ese cargo acusa a Bankman-Fried de decir a un banco californiano no identificado que quería abrir una cuenta para una empresa de comercio, pero que pretendía que la cuenta procesara depósitos y retiradas para los clientes de FTX. Supuestamente, el banco le había dicho previamente que no estaba dispuesto a procesar tales transacciones.
"Me parece lógico argumentar que no se está tratando de obtener dinero o bienes cuando se miente... para abrir una cuenta", dijo Tuchmann.
Incluso si se desestima el cargo de fraude bancario, Bankman-Fried aún se enfrentaría a otros 12 cargos en su juicio del 2 de octubre.
"SBF tiene una batalla cuesta arriba", dijo Tim Howard, ex fiscal federal en Manhattan y actual socio de Freshfields, refiriéndose a Bankman-Fried por sus iniciales. "Va a tener que demostrar que ninguna de estas teorías de fraude es aplicable para eludir su responsabilidad".
