El esquema formaba parte de un esfuerzo de Sherry Li y Lianbo Wang para mostrar sus conexiones políticas mientras buscaban fondos para construir un parque con temática china en el norte del estado de Nueva York, dijeron los fiscales, y añadieron que recaudaron 27 millones de dólares en inversiones, pero nunca completaron el proyecto.
Li llamó al parque "Disneylandia china", según una denuncia presentada en un tribunal federal de Brooklyn.
Los fiscales dijeron que Li y Wang hicieron contribuciones en su propio nombre a un comité que organizaba una recaudación de fondos para Trump el 28 de junio de 2017, pero que los fondos procedían de 12 donantes extranjeros a los que la pareja había cobrado 93.000 dólares a cada uno para que asistieran al evento con ellos.
Las leyes de financiación de campañas de Estados Unidos prohíben a los extranjeros contribuir a los candidatos políticos, o ser solicitados para donaciones, pero nada prohíbe a los extranjeros asistir a eventos de recaudación de fondos, dijo el abogado de Washington Kenneth Gross, experto en leyes electorales.
Li y Wang, ambos ciudadanos estadounidenses naturalizados originarios de China, fueron detenidos en Long Island acusados de conspiración para defraudar a Estados Unidos, así como de fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de dinero.
El abogado de Wang declinó hacer comentarios. Un abogado de Li no respondió a una solicitud de comentarios.
Una portavoz y un abogado de Trump, a quien no se acusa de cometer infracciones, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Li y Wang utilizaron una fotografía tomada en el evento de junio de 2017 en la que aparecía Li sonriendo con Trump y la entonces primera dama Melania Trump para solicitar inversiones para el proyecto del parque temático, dijeron los fiscales.
Li también utilizó los fondos de un ciudadano chino para hacer donaciones a otros comités que le permitieron asistir a actos de campaña en octubre de 2017, incluida una cena con Trump.
