La Oficina del Fiscal General (OAG) acusó al banco en diciembre de 2020 tras una investigación sobre las actividades de una red criminal búlgara que involucraba a luchadores de alto nivel acusados de blanquear beneficios del tráfico de cocaína.
"La OAG ha declarado que solicita una indemnización de unos 34,8 millones de francos suizos, así como una compensación adicional de unos 7,6 millones de francos a Credit Suisse AG", dijo un portavoz de la FCC en un comunicado enviado por correo electrónico.
Credit Suisse dijo que "rechaza sin reservas como infundadas todas las acusaciones en este asunto heredado planteadas contra él y está convencido de que su antiguo empleado es inocente". El banco dijo a Reuters que se defendería enérgicamente en los tribunales.
El segundo banco más grande de Suiza, que está tratando de reconstruir su reputación tras una serie de escándalos y la abrupta salida de su presidente, emitió una advertencia de beneficios la semana pasada debido a los costes legales y a una ralentización en sus divisiones de comercio y gestión de patrimonio.
Un resumen en la página web de la FCC muestra que Credit Suisse está acusado de no haber tomado todas las medidas necesarias para evitar que un empleado blanqueara dinero.
El empleado, un antiguo directivo de Credit Suisse que también fue acusado, está acusado de haber procesado transacciones por valor de varios millones de francos suizos entre 2004 y 2008 a pesar de los indicios de que el dinero podría tener un origen delictivo.
El Credit Suisse negó que el empleado hubiera cometido alguna infracción.
(1 dólar = 0,9318 francos suizos)
