Friedberg dio detalles sobre FTX en una reunión celebrada el 22 de noviembre con dos docenas de investigadores, dijo la persona. En la reunión, celebrada en la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, participaron funcionarios del Departamento de Justicia, de la Oficina Federal de Investigación y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, dijo la fuente. Los correos electrónicos entre los asistentes programando la reunión con esas agencias fueron vistos por Reuters.

En la reunión, Friedberg contó a los fiscales lo que sabía del uso que hacía Bankman-Fried de los fondos de los clientes para financiar su imperio empresarial, dijo la fuente. Friedberg relató conversaciones que mantuvo con otros altos ejecutivos sobre el tema y dio detalles de cómo funcionaba el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, dijo la fuente.

No se ha informado previamente de la cooperación de Friedberg. No se le han presentado cargos y no se le ha comunicado que esté siendo investigado penalmente, dijo la fuente. En cambio, espera ser llamado como testigo del gobierno en el juicio de Bankman-Fried en octubre, dijo la persona.

El abogado de Friedberg, Telemachus Kasulis, el FBI y FTX no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre su cooperación. La SEC, el Departamento de Justicia y el portavoz de Bankman-Fried declinaron hacer comentarios.

Bankman-Fried está acusado de desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX a Alameda para financiar inversiones de riesgo, compras de inmuebles de lujo y donaciones políticas. El martes se declaró inocente ante un tribunal federal de Manhattan.

El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, que dirige la causa penal contra FTX, ahora en quiebra, dijo el mes pasado: "Si participó en conductas indebidas en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse".

Dos de los colaboradores más cercanos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, y Gary Wang, ex director de tecnología de FTX, se declararon culpables de fraude y aceptaron cooperar. Un abogado de Ellison no respondió a una solicitud de comentarios. El abogado de Wang declinó hacer comentarios.

REUNIÓN CON LOS FISCALES

FTX solicitó la protección por quiebra el 11 de noviembre. Unos días después, el 14 de noviembre, Friedberg recibió una llamada de dos agentes del FBI con base en Nueva York. Les dijo que estaba dispuesto a compartir información pero que necesitaba pedir a FTX que renunciara a su privilegio abogado-cliente, según una persona familiarizada con el asunto y correos electrónicos vistos por Reuters.

Friedberg escribió a FTX al día siguiente pidiendo a la empresa que renunciara a su privilegio para poder cooperar con los fiscales, según el correo electrónico visto por Reuters. FTX no lo hizo, pero acordó con Friedberg los puntos que podía revelar a los investigadores, dijo la persona.

Friedberg respondió entonces a los dos agentes del FBI, diciéndoles en un correo electrónico revisado por Reuters: "Quiero cooperar en todos los aspectos".

La fiscalía organizó una reunión en la que Friedberg firmó las llamadas proffer letters (cartas de oferta) que le habían preparado la SEC y otras agencias, según la fuente y un correo electrónico intercambiado por los participantes. Las "proffer letters" suelen describir un posible acuerdo entre las autoridades y personas que son testigos o sujetos de una investigación.

"EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS

Antes de su trabajo asesorando a FTX, Friedberg asesoró a una mezcla de empresas bancarias, de tecnología financiera y de juego en línea.

Uno de sus anteriores empleadores, una empresa canadiense de juegos en línea llamada Excapsa Software, en la que fue consejero general, también suscitó polémica debido a un escándalo de trampas en el que estaba implicado un sitio de póquer que operaba llamado Ultimate Bet. En 2008, una comisión canadiense del juego multó a Ultimate Bet con 1,5 millones de dólares por no aplicar medidas para evitar actividades fraudulentas. Excapsa se ha disuelto desde entonces.

Según una grabación de audio disponible en el sitio web PokerNews, Friedberg y algunos otros socios de Ultimate Bet discutieron en privado ese año cómo manejar el escándalo y minimizar el importe de los reembolsos adeudados a los jugadores. Friedberg dijo previamente a NBC News que el audio había sido grabado ilegalmente, pero el artículo de NBC no decía que Friedberg cuestionara su autenticidad.

Friedberg representó por primera vez a Bankman-Fried en 2017 como asesor externo mientras trabajaba en el bufete estadounidense Fenwick & West, donde presidía su grupo de sistemas de pago, dijo la fuente familiarizada con el asunto. En ese momento, la fuente dijo que Friedberg asesoró a Bankman-Fried en la gestión de Alameda, que fundó ese año.

En 2020, cuando Bankman-Fried lanzó una bolsa independiente para clientes estadounidenses llamada FTX.US, Friedberg se trasladó a la empresa como director de regulación de FTX.

En una entrada de blog, ahora eliminada, publicada ese año en el sitio web de FTX, Bankman-Fried escribió que Friedberg era el asesor jurídico de FTX "desde el principio", señalando que había estado "con nosotros en las buenas y en las malas".

Friedberg dimitió de su cargo el 8 de noviembre, un día después de que Bankman-Fried revelara a los altos ejecutivos que FTX estaba casi sin dinero, según la fuente y otras tres personas informadas de las conversaciones, junto con mensajes de texto que su equipo jurídico intercambió en ese momento.