Trafigura ha contabilizado un cargo de 577 millones de dólares para el primer semestre de 2023 debido a lo que calificó de "fraude sistemático" por parte de un grupo de empresas relacionadas con Gupta y controladas por él, entre las que se incluyen TMT Metals y UD Trading Group.
Preguntados por sus comentarios, los abogados de Gupta dijeron: "El asunto está ante los tribunales y, por lo tanto, está sub judice. Nuestro cliente responderá en consecuencia ante el tribunal".
Los documentos judiciales muestran que el Tribunal Superior aprobó la semana pasada una orden de congelación mundial de 625 millones de dólares contra Gupta y sus empresas.
La orden es una medida cautelar concedida por los tribunales ingleses para impedir que personas o empresas dispongan o negocien con activos a escala mundial.
Está prevista otra vista sobre la orden de embargo para el 24 de febrero.
Trafigura dijo en los documentos que su demanda surge de un "fraude a gran escala y sistemático de financiación de metales contra Trafigura, exponiéndola a pérdidas superiores a 500 millones de dólares".
También solicita una indemnización tras las operaciones en las que ha vendido la carga a terceros independientes.
A continuación se exponen los antecedentes y detalles de los documentos judiciales presentados por los abogados de Trafigura.
¿CÓMO FUNCIONARON LAS OPERACIONES?
Conocidas como finanzas de tránsito, las operaciones en cuestión implicaban que Trafigura compraba níquel a empresas relacionadas con Gupta y controladas por él y se lo volvía a vender a esas empresas en una fecha futura por un precio más alto.
De este modo, Trafigura obtendría una rentabilidad equivalente a los intereses sobre el valor de ese níquel durante el periodo en que el comerciante de materias primas fuera propietario del metal.
Trafigura tenía la opción de venderlo en el mercado abierto.
¿QUÉ HABÍA REALMENTE EN LOS CARGAMENTOS?
Los documentos judiciales presentados por Trafigura dicen que tuvo conocimiento de los problemas a partir de octubre de 2022.
El 22 de diciembre de 2022, Trafigura inspeccionó ocho contenedores enviados por una empresa vinculada a Gupta, que no contenían ni níquel ni aleación de níquel.
"Entre el 25 y el 31 de enero de 2023, Trafigura consiguió abrir e inspeccionar visualmente otros 117 contenedores en Rotterdam, Jebel Ali y Kaohsiung. Ninguno de esos contenedores parecía contener níquel en ninguna de sus formas", dicen los documentos judiciales.
En su lugar, supuestamente contenían acero al carbono, una materia prima mucho menos valiosa que el níquel, que en 2022 subió un 44% respecto al año anterior y en marzo alcanzó un récord por encima de los 100.000 dólares la tonelada.
En total Trafigura ha inspeccionado 156 de los 1.104 contenedores, dijo.
¿QUÉ PUEDE DECIR Y DIJO GUPTA?
El 15 de noviembre Gupta dijo a Trafigura que los cargamentos que aún poseía consistían en unas 20.000 toneladas de aleación de níquel y unas 5.000 toneladas de "otros materiales", según los documentos judiciales.
Los papeles plantean la posibilidad de que los abogados de Gupta digan que Trafigura no solicitó el análisis de los cargamentos antes del pago y que los "códigos HS" estaban ausentes de la documentación.
Los códigos del Sistema Armonizado (SA) son una forma estandarizada de clasificar los productos comercializados a nivel mundial y utilizados por las autoridades aduaneras. Los certificados de análisis verifican el contenido.
Trafigura dijo que rebatiría enérgicamente este argumento.
¿DÓNDE QUIERE TRAFIGURA QUE SE OIGA LA DEMANDA?
Trafigura solicita que las demandas contra Gupta y las empresas vinculadas a él sean vistas en un tribunal inglés.
"Es la única manera de evitar procedimientos paralelos en múltiples jurisdicciones, y una inevitable pérdida de cantidades muy sustanciales de tiempo y costes", dicen los documentos judiciales.
"Trafigura iniciará dichos procedimientos extranjeros sólo en la medida en que le sea necesario para obtener medidas cautelares en apoyo de estos procedimientos".
