Financiera Qapaq : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

Lima, 7 de enero de 2022

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Presente.-

Ref.: Junta General de Accionistas del 7 de enero de 2022

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar que, el día de hoy, mediante sesión de Junta General de Accionistas de Financiera Qapaq S.A., se acordó por unanimidad lo siguiente:

1. COMPROMISO DE APORTE DE CAPITAL
   Se acordó delegar en el Directorio, conforme a lo establecido en el artículo 206, numeral 2 de la Ley General de Sociedades, la facultad de acordar uno o más aumentos de capital social de la Sociedad por nuevos aportes dinerarios en la suma total de hasta S/
   10'000,000.00 (Diez millones y 00/100 soles), los cuales que deberán realizarse a más tardar en diciembre 2022, en las oportunidades, los montos, condiciones, según el procedimiento que el Directorio decida.
   Parte del aumento de capital podrá ser considerado como parte del aumento de capital estipulado en el Plan de Recuperación del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas, aprobado en el primer punto de la Junta General de Accionistas del 20 de octubre de 2021, lo cual será decidido por el Directorio al culminar cada aumento de capital que apruebe.
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
   Se aprobó la reducción del capital social de la Sociedad sin devolución de aportes por la suma total de hasta S/ 50'000,000.00 (Cincuenta millones con 00/100 soles), a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley General de Sociedades, reducción obligatoria por perdidas, mediante la amortización de 50,000,000 acciones, las cuales afectarían a las
   95'841,981 acciones que se encuentren en circulación luego de la entrega de las 9,000,000 acciones pendientes de entrega producto del aumento de capital aprobado mediante sesión de Directorio del 22 de octubre de 2021 de acuerdo a las facultades delegadas por Junta General de Accionistas del 20 de octubre de 2020. Las nuevas acciones entregadas como consecuencia de posteriores aumentos de capital no se verán afectadas por la reducción.
   El canje para la reducción aplicará sobre las acciones afectadas a prorrata de su participación en el capital sin modificar su porcentaje accionario una vez que la reducción de capital se encuentre inscrita en los registros públicos correspondientes de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre Fecha de Corte, Registro y Entrega, aprobado por Resolución Conasev No. 069-2006-EF/94.10.
   De acuerdo con el artículo 64 de la Ley General del Sistema Financiero, Ley 26702, la reducción de capital debe ser autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
   Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ("SBS"), por lo que la reducción de capital anteriormente señalada se encuentra supeditado a la autorización de la SBS y tendrá efectos desde ese momento, lo cual será comunicado oportunamente mediante hecho de importancia.

Firmado Digitalmente por:

JAVIER AUGUSTO BARRENECHEA

MUJICA

Fecha: 07/01/2022 12:52:22 p.m.

Asimismo, se delegó al Directorio la determinación del nuevo monto del capital social de Financiera Qapaq S.A. y la modificación del artículo 5 del Estatuto Social.

3. PRECISIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021

Como consecuencia de la vigencia de la Resolución Ministerial No. 356-2021-EF/15 que modificó el artículo 9.1 del Reglamento Operativo del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las instituciones especializadas en Microfinanzas, Resolución Ministerial N° 188-2021 EF/15, se adecuó el compromiso establecido en el numeral ii del punto 4 de la Junta General de Accionistas del 20 de octubre de 2021, en el sentido de lo establecido por la nueva disposición.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,