Los cuatro antiguos empleados de la unidad suiza del banco ruso Gazprombank, actualmente en liquidación, piden al Tribunal Superior de Zúrich que anule la condena.
Los tres rusos y un ciudadano suizo ayudaron a Sergey Roldugin, un concertista de violonchelo al que el gobierno suizo ha apodado "el monedero de Putin" y que es padrino de la hija mayor de Putin, a depositar millones de francos en cuentas suizas entre 2014 y 2016.
Los banqueros, que no pueden ser identificados debido a las restricciones suizas en materia de información, fueron declarados culpables por el Tribunal de Distrito de Zúrich en marzo de 2023 y condenados a pagar multas suspendidas por un total de cientos de miles de francos suizos.
Han recurrido la sentencia por considerar que no se fijaron lo suficiente en sus tratos con Roldugin.
El presidente del tribunal explicó que el caso no trataba sobre a quién pertenecía el dinero y si procedía de fuentes ilegales. "La única cuestión en este procedimiento es si se hicieron las comprobaciones necesarias", dijo.
En Suiza, los bancos están obligados a rechazar o poner fin a las relaciones comerciales si existen dudas sobre la identidad de la parte contratante.
Los cuatro ayudaron al violonchelista a manejar dos cuentas bancarias en el Gazprombank de Zúrich, a través de las cuales fluyeron millones de francos, sin realizar las comprobaciones suficientes, según declaró el tribunal el año pasado.
La acusación dijo que el caso mostraba cómo se utilizaba a personas como Roldugin como "testaferros" para ocultar a los verdaderos propietarios del dinero.
Los fiscales alegaron que los hombres no hicieron lo suficiente para determinar la identidad del propietario real de los fondos y que era inverosímil que Roldugin, que no tiene ninguna actividad registrada como empresario, pudiera ser el verdadero propietario.
Roldugin se encontraba entre los miembros del círculo íntimo de Putin sancionados por Occidente después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022.
El Kremlin ha rechazado previamente cualquier sugerencia de que los fondos de Roldugin estén vinculados al líder ruso calificándolos de "Putinofobia" antirrusa.
Afirma que las finanzas de Putin son un asunto de dominio público y que ha declarado públicamente con regularidad sus bienes y su salario.
Se espera que los tres jueces alcancen y anuncien una sentencia sobre el recurso como muy pronto al final del día.
(1 dólar = 0,9137 francos suizos) (Reportaje de Noele Illien; Edición de Jan Harvey)
