Advero Properties SOCIMI S A : Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2024 (91 KB)

ADVERO Properties SOCIMI, S.A. Iradier, 21 - 08017 Barcelona. NIF A67077628. R.M. Barcelona, Tomo 46146, Folio 129, Hoja 510970

Barcelona, 17 de mayo 2024

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("ADVERO" o "la Sociedad"), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 03/2020 de BME MTF Equity, publica convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Dicha convocatoria, junto con la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, toda ella elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores, puede ser consultada en la sección "Inversores/Junta General de Accionistas" de la web de la Sociedad (www.adveroproperties.com)

Atentamente,

D. Pablo Corbera Elizalde

En representación de RIUARAN, S.L

Presidente de ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.

DVERO Properties SOCIMI, S.A. Iradier, 21 - 08017 Barcelona. NIF A67077628. R.M. Barcelona, Tomo 46146, Folio 129, Hoja 510970

Barcelona, a 17 de mayo de 2024

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. del día 14 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará exclusivamente de forma presencial en la Bolsa de Barcelona, sita en Paseo de Gracia, 19, el día 19 de junio de 2024 a las 10:30 horas en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2024, en segunda convocatoria, y para tratar sobre orden del día que de detalla a continuación:

	ORDEN DEL DIA
Primero. -	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que incluyen el
	balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
	patrimonio neto y flujos de efectivo y la memoria, correspondiente al
	ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo. -	Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
	correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero. -	Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
	correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto. -	Aprobación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración para
	la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de
	sociedades filiales.
Quinto.-	Reelección de Consejeros de la compañía, previa fijación de su número
	dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.
Sexto. -	Delegación de facultades.
Séptimo. -	Ruegos y preguntas.
Octavo. -	Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

NOTA: Se informa a los Srs. Accionistas que, previsiblemente, la Junta General se celebrará en PRIMERA CONVOCATORIA, el día 19 de junio de 2024 a las 10:30 horas.

Complemento de convocatoria

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de información de los accionistas

De conformidad con lo dispuesto en al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los miembros del Órgano de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la compañía, que comprenden, entre otros, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los cambios de patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivos, la memoria, el informe de Gestión y el informe del auditor de cuentas.

A los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas el informe emitido por los administradores en relación a los puntos 4 y 5 del orden del día. Dicha documentación podrá ser solicitada y examinada por los accionistas en el domicilio social de la compañía, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de la misma.

Derecho de asistencia a la Junta.

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas titulares de acciones con derecho de voto que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Derecho de Representación

Los accionistas con derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, incluido el presidente del Consejo de Administración, haciéndolo constar, bien en la tarjeta emitida por las entidades depositarias de sus acciones, bien en el documento que se adjunta.

La representación podrá también conferirse por medio de comunicación a distancia, cumpliendo los requisitos previstos para el ejercicio del derecho de voto a distancia según se indica a continuación.

Voto a distancia

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto a distancia sobre puntos comprendidos en el orden del día, de alguna de las siguientes formas:

1. mediante la entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia que se adjunta debidamente cumplimentada, en las oficinas de la Sociedad, o mediante su envío a la sociedad por correo postal (dirección: Calle Iradier 19-21, 08017 Barcelona)
2. A través de medios electrónicos, a la dirección de correo [e-mail]

Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o electrónica habrán de recibirse por la sociedad, como regla general, con al menos 24 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Protección de datos

Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad, para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación de voto o voto en la Junta General de Accionistas, serán tratados exclusivamente por la Sociedad con la finalidad de que los accionistas puedan ejercer tales derechos. Los accionistas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de la sociedad (atención Alejandro Vives). Una vez finalizada la Junta, la Sociedad dejará de tratar los datos facilitados.

Barcelona, a 17 de mayo de 2024.

Alejandro Vives Roura

Secretario del Consejo de Administración