BANCO BBVA PERÚ, S.A. BANCO BBVA PERU
lunes, 29 de mayo de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : BANCO BBVA PERU
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 30/03/2023
Hora : 09:00 am
Comentarios : Se precisa que, con relación a la propuesta de aplicaicón de utilidades, el día 30 de marzo de 2023 la junta obligatoria anual de accionistas del Banco BBVA Perú acordó como fecha de registro el 21.04.2023, y como fecha de entrega el 28.04.2023.
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Agenda : 1. Informe sobre la gestión social y de avances en la gestión de factores ambientales, sociales, de gobierno corporativo y riesgo climático (ASG). Lectura del dictamen e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2022. Aprobación de los estados financieros separados y consolidados, memoria anual y gestión social correspondiente al ejercicio 2022.
- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2023.
- Propuesta de aplicación de utilidades.
- Aumento de capital por capitalización de utilidades, modificación del artículo quinto del estatuto y constitución de reserva legal.
- Determinación del número de directores titulares. Determinación del número de directores suplentes.
- Elección de directores titulares. Elección de directores suplentes.
- Determinación de retribución del directorio.
- Aprobación de la emisión de obligaciones no convertibles en acciones y delegación en el directorio de la facultad de decidir la oportunidad de la emisión, el monto, tipo de obligaciones a emitirse y demás condiciones de la emisión, hasta la celebración de la próxima junta obligatoria anual de accionistas del año 2024.
- Modificación de política de dividendos.
- Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos. : 1. Se aprobaron los estados financieros separados y consolidados, la memoria anual y la gestión social del ejercicio 2022.
- Se designó a Tanaka, Valdivia y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young, como auditores externos para el ejercicio 2023.
- Se aprobó la propuesta de aplicación de utilidades, conforme a lo detallado en la presente comunicación.
- Se aprobó el aumento de capital social y constitución de reserva legal, conforme a lo detallado en la presente comunicación, y la consiguiente modificación del artículo 5° del estatuto.
- Se aprobó el número de directores titulares (11), y el número de directores suplentes (05), para el presente ejercicio.
- Se eligieron a los 11 directores titulares (considerando 2 directores independientes), y a los 5 directores suplentes, conforme a lo detallado en la presente comunicación.
- Se aprobó la propuesta de retribución del directorio.
8. Se aprobó la emisión de obligaciones no convertibles en acciones y la delegación en el directorio de la facultad de decidir Firmado Digitalmente por:
RAUL ERNESTO ROCA KOHLER Fecha: 29/05/2023 01:12:44 p.m.
la oportunidad y demás condiciones de la emisión.
- Se aprobó la modificación de la política de dividendos.
- Se otorgó facultades a los gerentes con facultades tipo B de la estructura de poderes del Banco, para la formalización de los acuerdos tomados en la junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION
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Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Registro: 16/06/2023
Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Entrega: 23/06/2023
Observaciones: En función a lo acordado en la junta obligatoria anual no presencial de accionistas del Banco BBVA Perú de fecha 30 de marzo de 2023, en donde se estableció delegar en la gerencia general la decisión de fijar la fecha de registro y de entrega de las acciones liberadas una vez inscrito el aumento de capital aprobado; se ha establecido como fecha de corte, registro y entrega, las siguientes:
Fecha de corte: 14 de junio de 2023
Fecha de registro: 16 de junio de 2023
Fecha de entrega: 23 de junio de 2023
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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
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Comunicación: Comunic del día 30/03/2023 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 30/03/2023 Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 30/03/2023
Fecha de Inscripción: 26/05/2023
Partida: 11014915
Asiento: B00030
Tomo:
Folio:
Escritura Pública: Escritura aumento de capital 2023.pdf
DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2022
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 765,026,737
Nuevo Monto de la Cuenta : 8,147,210,701
Porcentaje de acciones liberadas : 10.363149
Derechos : Los mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas.
Cordialmente,
RAUL ERNESTO ROCA KOHLER
REPRESENTANTE BURSATIL
BANCO BBVA PERU
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Banco BBVA Peru SA published this content on 29 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 May 2023 18:30:07 UTC.
