Banco Santander Mexico S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander Mexico : BSMX - Resumen Acuerdos Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “F”

RESUMEN DE ACUERDOS

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.,

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F"

29 DE ABRIL DE 2021.

PUNTO I

Renuncia, nombramiento y, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad representantes de las acciones Serie "F" del capital social.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- "Se aprueba la designación del señor Ángel Rivera Congosto como Consejero Propietario No Independiente de la Serie "F".

SEGUNDA.- "Se aprueba la su designación del señor Didier Mena Campos como Consejero Propietario No Independiente de la Serie "F". "

TERCERA.- "Se aprueba la designación de la señora Bárbara Garza-Lagüera Gonda como Consejera Suplente Independiente de la Serie "F"."

CUARTA.- "Se aprueba la designación del señor Emilio de Eusebio Saiz como Consejero Suplente No Independiente de la Serie "F"."

QUINTA.- "Se aprueba la designación del señor Alberto Torrado Martínez como Consejero Suplente Independiente de la Serie "F"."

SEXTA.- "Se acuerda la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración representantes de la Serie "F"."

SÉPTIMA.- "Se hace constar que en virtud de las resoluciones precedentes sobre los representantes de las Acciones Serie "F" en el Consejo de Administración de la Sociedad, dicho órgano queda integrado de la siguiente forma por esta serie de acciones:"

Serie "F"

	Propietarios		Suplentes
D. Laura Reneé Diez	Independiente	D. Juan Ignacio	Independiente
Barroso Azcárraga			Gallardo Thurlow
D. César Augusto	Independiente	D. Guillermo Jorge	Independiente
Montemayor			Quiroz Abed
Zambrano
D. Héctor Blas Grisi	No independiente	D. Rodrigo Brand de	No independiente
Checa			Lara
D. Magdalena Sofía	No independiente	D. Alberto Torrado	Independiente
Salarich Fernández de			Martínez
Valderrama
D. Francisco Javier	No independiente	D. Bárbara Garza	Independiente
García-Carranza			Lagüera Gonda
Benjumea
D. Ángel Rivera	No independiente	D. José Eduardo	Independiente
Congosto			Carredano Fernández
D. Didier Mena	No independiente	D. Emilio de Eusebio	No independiente
Campos			Sanz

OCTAVA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F", aprueba la ratificación del señor C.P.C. José Carlos Silva Sánchez Gavito, como Comisario representante de esta Serie de Acciones."

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

R E S O L U C I Ó N

NOVENA.- "Se designan delegados especiales de esta Asamblea a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad comparezcan indistintamente ante el notario público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea, si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma.

Asimismo, se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."

2