Caja Rural de Ahorro y Credito Los Andes S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.

jueves, 11 de julio de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 11/07/2024

Hora : 08:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• 1. Aumento de capital por nuevos aportes y procedimiento de ruedas aplicable para la suscripción preferente de nuevas acciones de la Sociedad y delegación de facultades en el Directorio. : El acuerdo adoptado se esta comunicando como hecho de importancia. (Carta Nro. 011-2024-CAJA LOS ANDES/RB-T)
• 2. Modificación parcial del estatuto. : Modificar los artículos 15, 17, 23, 28, 29, 44 y 46 del Estatuto Social, condicionada a la aprobación previa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
• 3. Nombramiento de apoderado especial para formalización de acuerdos. : Designar al señor Javier Sánchez Griñán Caballero, identificado con DNI N° 08801898, y a Elmer Romero Salcedo, identificado con DNI N° 01322918, como apoderados especiales para ejecutar los acuerdos adoptados por la JGA.

Cordialmente,

ELMER ROMERO SALCEDO

REPRESENTANTE BURSATIL

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.

Firmado Digitalmente por:

ELMER ROMERO SALCEDO Fecha: 11/07/2024 10:21:48 p.m.