Casa Grande A : Cambios En El Directorio Y Gerencia General Y/O Sus Órganos Equivalentes.

CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

miércoles, 29 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 29/03/2023

Hora : 09:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el Punto 3 de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 30.03.2022, referido a las Dietas del Directorio. : Se dejó sin efecto el acuerdo adoptado en el punto 3 de la JOAA celebrada el 30.03.2022, referido a las dietas del Directorio; recuperando vigencia -por el ejercicio 2022- la retribución existente antes de la adopción del referido acuerdo, que establecía una dieta simbólica de S/ 1.00 por sesión a la que haya asistido cada Director.
• Determinación de Dietas del Directorio. : Se estableció que, a partir del ejercicio 2023, la retribución (dieta) correspondiente a cada Director será de US$ 1,500 por sesión de Directorio a la que asistan.
• Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2023, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo. : Se delegó en el Directorio la facultad de designar a una Sociedad de Auditoría Externa para que audite el Ejercicio Económico 2023.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta acordó distribuir dividendos en efectivo por un monto de S/ 120'000,000 (Ciento veinte millones y 00/100 soles), delegando al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2022

Monto a Distribuir : S/. 120,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CASAGRC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 84,234,548

Monto del Dividendo por Acción : S/.1.42459362

Observaciones :

Firmado Digitalmente por:

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ Fecha: 20/12/2023 11:53:22 a.m.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: El plazo de vigencia del Directorio elegido es de 03 años, que comprende el período de marzo 2023 a marzo 2026.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARTY CHIRINOS, JOHN ANTHONY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE ODON

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 29/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KRUGER CARRION, JUAN LUIS CHRISTIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ BENAVIDES, FERNANDO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAMINO IVANISSEVICH, JOSE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2023

Director Independiente: SI

Observaciones: El DNI del señor Jose Luis Camino Ivanissevich es el N° 06431461. Por indicación de la SMV, dicho

número será actualizado en su sistema.

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CAMINO IVANISSEVICH, JOSE LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	CILLONIZ BENAVIDES, FERNANDO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	KRUGER CARRION, JUAN LUIS CHRISTIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO	DIRECTOR

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

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