Algunos clientes están utilizando la criptodivisa para invertir en bienes inmuebles en los EAU, mientras que otros quieren utilizar las firmas de allí para convertir su dinero virtual en moneda fuerte y guardarlo en otro lugar, dijeron las fuentes

Una firma de criptografía ha recibido muchas consultas en los últimos 10 días de corredores suizos que piden liquidar miles de millones de dólares en bitcoin porque sus clientes temen que Suiza congele sus activos, dijo un ejecutivo, y añadió que ninguna de las solicitudes había sido por menos de 2.000 millones de dólares.

"Hemos tenido como cinco o seis en las últimas dos semanas. Ninguna de ellas se ha concretado todavía -se han caído en el último momento, lo que no es raro-, pero nunca habíamos tenido tanto interés", dijo el ejecutivo, añadiendo que su empresa normalmente recibe una consulta para una transacción grande una vez al mes.

"Tenemos un tipo -no sé quién es, pero vino a través de un corredor- y dicen: 'queremos vender 125.000 bitcoin'. Y yo digo, '¿qué? Eso son 6.000 millones de dólares, chicos'. Y ellos dicen, 'sí, vamos a enviarlo a una empresa en Australia'", dijo el ejecutivo.

Dubai, el centro financiero y de negocios del Golfo y un creciente centro de criptomonedas, ha sido durante mucho tiempo un imán para los ultrarricos del mundo y la negativa de los EAU a tomar partido entre los aliados occidentales y Moscú ha señalado a los rusos que su dinero está seguro allí.

Un agente inmobiliario, cuya empresa se ha asociado con un servicio de criptodivisas para ayudar a la gente a comprar propiedades, dijo: "Hemos visto a muchos rusos e incluso bielorrusos que vienen a Dubai y traen todo lo que pueden traer, incluso en cripto".

¿UNA SALIDA A LAS SANCIONES?

Una fuente financiera de los EAU confirmó que los rusos estaban comprando propiedades en Dubai, utilizando el cripto como una forma de sacar su dinero de otras jurisdicciones y llevarlo al estado del Golfo.

Los intercambios de criptodivisas han dicho, aunque dando pocos detalles, que están bloqueando las cuentas de los rusos sancionados por Occidente por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que Rusia califica de "operación especial".

Las principales bolsas, como Coinbase Global Inc y Binance, afirman que están tomando medidas para garantizar que el cripto no se utilice como vehículo para evadir las sanciones, y que colaboran con las fuerzas del orden en este asunto.

Aun así, dado que el cripto ofrece a los usuarios un alto grado de anonimato, países europeos como Alemania y Estonia han pedido esta semana una supervisión más estricta para acabar con cualquier resquicio que pueda permitir eludir las sanciones.

Tres diplomáticos occidentales dijeron que estaban cada vez más alarmados por el número de rusos que en las últimas semanas buscaban un refugio en los EAU para sus fortunas, incluso en propiedades, y desconfiaban de que algunos pudieran estar actuando en nombre de los sancionados.

Dos de los diplomáticos se mostraron escépticos ante la posibilidad de que los EAU tomen medidas enérgicas contra la riqueza rusa en el Estado del Golfo, que, según dijeron, se encuentra predominantemente en Dubai, citando la postura neutral del país en el conflicto.

Un tercio dijo que esperaba que los EAU, que también son un centro de comercio de oro, entendieran las implicaciones para su reputación y tomaran medidas.

Los EAU fueron incluidos este mes en una "lista gris" para una mayor vigilancia por parte del organismo de control de la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI citó los riesgos de ciertos sectores, como los agentes inmobiliarios y los comerciantes de metales preciosos. Dubái adoptó esta semana una ley de activos virtuales y estableció un regulador. El regulador de los EAU dijo que estaba a punto de emitir una normativa y que había realizado consultas sobre los riesgos de blanqueo de capitales en el sector.

La oficina de medios de comunicación del gobierno de Dubai y el banco central de los EAU no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU dijo que no tenía más comentarios, más allá de las declaraciones anteriores de que el gobierno tiene un "fuerte compromiso" de trabajar con el GAFI en las áreas de mejora de su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

MARINA Y CENTRO DE LA CIUDAD

Algunos expertos afirman que la relativa transparencia de las transacciones de criptodivisas, que se registran en el libro mayor de la cadena de bloques que sustenta el bitcoin y otros tokens, dificulta la evasión de sanciones a gran escala.

El Tesoro de Estados Unidos dijo el lunes que la evasión de sanciones mediante el uso de criptomonedas "no es necesariamente practicable", y pidió vigilancia a las empresas del sector.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que las empresas de los EAU tenían preocupaciones de reputación por hacer negocios con los rusos, pero consideraron que la abstención del Estado en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando Rusia vetó una resolución que condenaba su invasión de Ucrania, era una señal de que no debían imponer restricciones a los rusos.

Los EAU, que han estrechado sus lazos con Rusia a lo largo de los años, no se han sumado a las sanciones impuestas por las naciones occidentales y su banco central no ha emitido ninguna orientación respecto a las medidas.

Dubái, un atractivo destino turístico, ha sido durante mucho tiempo popular entre los rusos, que se encontraban entre los principales visitantes y compradores de propiedades inmobiliarias incluso antes de que la guerra y las consiguientes sanciones sumieran a la economía rusa en la confusión.

Apurv Trivedi, de Healy Consultants, que asesora en la creación de empresas, incluidas las criptomonedas, dijo que definitivamente habían estado recibiendo más interés de los clientes rusos.

"Básicamente están tratando de protegerse contra las presiones inflacionistas que se están produciendo contra la moneda rusa. Así que el cripto ha sido una muy buena salida para ellos para gestionar los riesgos a los que se enfrentan", dijo Trivedi. "Es un buen proveedor de liquidez para ellos".

Sami Fadlallah, de Healy, dijo que gran parte del dinero procedente de Rusia se ha trasladado al sector inmobiliario de Dubai, citando tanto las conversaciones del sector como la experiencia de su empresa.

"La gente aparca su dinero en docenas de apartamentos en la Marina, en el centro de la ciudad", dijo Fadlallah.

"Hemos visto a muchos rusos cubriendo sus apuestas contra la devaluación del rublo moviendo muchos activos hacia el cripto. Y los EAU son relativamente relajados en cuanto a su regulación y autoridades sobre la transferencia de cripto aquí."