Empresa Agrícola San Juan S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.

lunes, 22 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 01/04/2024

Hora : 10:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Delegar la designación de los auditores externos : Se aprueba por UNANIMIDAD la Gestión Económica, Memoria Anual y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2023.

Los accionistas acordaron por UNANIMIDAD la elección del Directorio, correspondiente al período 2024 - 2025, recayendo la designación en:

• Roger Oscar Cangahuala Janampa, identificado con DNI N°16657513,
• Eli Arcadio Huancaruna Perales, identificado con DNI N° 16419955
• Jorge Luis Grández Fernández, identificado con DNI N° 17525082
• Zoila Olga Huancaruna Perales, identificado con DNI N°16618630
• Rodrigo Cifuentes Morales, identificado con Pasaporte N° 17693340; en calidad de Director Independiente.

El período del Directorio comprenderá desde la fecha de su designación, esto es el 01 de abril de 2024, hasta la fecha en que se celebre la Junta Obligatoria Anual de Accionistas en el año 2025.

Asimismo, se acordó delegar en el Directorio, la facultad de fijar el pago por concepto de dieta a favor del Director Independiente.

Los accionistas acordaron por UNANIMIDAD, repartir dividendos en un 30% por los resultados del ejercicio 2023 ascendente a S/ 9'666,970.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETETENTA Y 00/100 SOLES).

Se acordó por unanimidad delegar al Directorio la designación de la empresa que realizará la Auditoría Externa para el Examen de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2024.

• Designación de representantes para formalizar los acuerdos de la junta. : Se acordó por unanimidad autorizar a los accionista Corporación PERHUSA a través de su representante y a Miguel Quintana Montalvo, para que procedan a firmar la presente acta y formalizar la inscripción de los acuerdos que correspondan en los Registros Públicos.

==========================================================================================

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Valor: ASJUANC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 10/05/2024

Firmado Digitalmente por:

JORGE LUIS GRANDEZ FERNANDEZ Fecha: 22/04/2024 03:06:58 p.m.

Tipo de Valor: ASJUANC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 16/05/2024

Observaciones:

Cordialmente,

JORGE LUIS GRANDEZ FERNANDEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.