Empresa Agrícola Sintuco S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.

jueves, 25 de agosto de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 25/08/2022

Hora : 09:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en Junta General de Accionistas Extraordinaria Comentarios :

Como consecuencia de la Fusión, Sintuco se extinguirá sin liquidarse y la empresa absorbente realizará un aumento de capital social. Asimismo, según se indica en el Proyecto de Fusión, el criterio utilizado para las estimaciones de valor de las Compañías fue bajo la metodología de Flujos de Caja Descontados. Dado que Sintuco se extinguiría, sus acciones no se mantendrían en el RPMV y en el RVBVL, mientras que las acciones de Cartavio continuarían listadas en ambos registros. En cuanto a la información relativa a "derechos especiales en la sociedad a extinguirse" no resulta aplicable.

Se adjunta a la presente comunicación el Proyecto de Fusión y la constancia de envío de los Estados Financieros al 31.03.2022, los cuales se encuentran publicados en la SMV (al igual que los EEFF al 30.06.2022).

Se trataron los siguientes puntos:

• Proceso de Fusión o Escisión
• Fijación de la fecha común de entrada en vigencia de la Fusión por absorción de Cartavio S.A.A con Empresa Agrícola Sintuco S.A, siendo la segunda absorbida por la primera.
  :
  La compañía aprobó el Proyecto de Fusión por Absorción de Cartavio S.A.A con Empresa Agrícola Sintuco S.A, siendo la segunda absorbida por la primera, asumiendo Cartavio S.A.A a título universal el bloque patrimonial de Empresa Agrícola Sintuco S.A., conforme al numeral 2° del art. 344º de la Ley General de Sociedades. Asimismo, acordó fijar como fecha común de entrada en vigencia de la Fusión el 01 de enero de 2023.

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DATOS DE COMUNICACION DE FUSION ANTES DE OCURRIDA

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Junta en que se realizó el acuerdo: JUNTA DE Junta de Accionistas General DEL DÍA 25/08/2022 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 25/08/2022

Listado de Empresas a Fusionarse:

• EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.
• CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (Empresa Absorbente)

Proyecto(s) de Fusión: PROYECTO FUSION CARTAVIO SINTUCO.pdf

Fecha de Entrada de Vigencia: 01/01/2023

Firmado Digitalmente por:

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ Fecha: 25/08/2022 11:47:42 p.m.

Empresa: EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.

Estados Financieros: CONSTANCIA EEFF SINTUCO1T.pdf

Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Informe de valorizacion.pdf

Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 0 - 0

Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: PROYECTO FUSION CARTAVIO SINTUCO1.pdf

Canje de Acciones: PROYECTO FUSION CARTAVIO SINTUCO4.pdf

Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO

Empresa: CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Estados Financieros: CONSTANCIA EEFF CARTAVIO1T.pdf

Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Informe de valorizacion1.pdf

Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 0 - 0

Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: PROYECTO FUSION CARTAVIO SINTUCO2.pdf

Canje de Acciones: PROYECTO FUSION CARTAVIO SINTUCO3.pdf

Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: SI

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.