Empresa Agroindustrial Pomalca A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

sábado, 02 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 02/03/2024
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
- 1°	29/03/2024	No Presencial - Plataforma virtual ZOOM	09:00
- 2°	01/04/2024	No Presencial - Plataforma virtual ZOOM	09:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Observaciones :

Agenda :

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Designar o delegar en el Directorio la designación de la firma auditora externa para auditar los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2024.
  Archivos :
• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

Informe Auditado 2023.pdf

- Memoria Anual :

Memoria Pomalca 2023.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : A y D.docx
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B08360.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B08360.xlsx

- Información Adicional :

2024-03-02 AVISO DE CONVOCATORIA JGA.pdf

Cordialmente,

WALTER ELOY CULQUI CARRERA

GERENTE GENERAL

Firmado Digitalmente por:

WALTER ELOY CULQUI CARRERA

Fecha: 02/03/2024 11:46:15 p.m.

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.