EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
jueves, 17 de marzo de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/03/2022
Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :
- 1° 29/03/2022 plataforma Seminario Webinar Zoom 11:00 horas
- 2° 01/04/2022 plataforma Seminario Webinar Zoom 11:00 horas
Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas
Observaciones :
La Agenda a tratar es la siguiente:
- Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- Resolver sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, y resultados acumulados.
- Propuesta de distribución mínima de dividendos durante el ejercicio 2022.
- Número de miembros del Consejo Consultivo Editorial.
- Retribución del Directorio para el periodo comprendido entre abril del 2022 a marzo del 2023.
- Plan Estratégico de Prensa.
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico anual 2022 o acordar delegar su designación al Directorio.
- Informe del Grupo de Trabajo nombrado en la Junta de Accionistas del 26 de noviembre del 2021 y la adopción de los acuerdos que correspondan para la ejecución del encargo.
Agenda :
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Propuesta de distribución mínima de dividendos durante el ejercicio 2022.
- Número de miembros del Consejo Consultivo Editorial.
- Retribución del Directorio para el periodo comprendido entre abril del 2022 a marzo del 2023.
- Plan Estratégico de Prensa.
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : Separado El Comercio.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2021.pdf
Documento de Información Anual 2021.pdf
Firmado Digitalmente por:
ROCIO GUADALUPE KLUVER PIAGGIO Fecha: 17/03/2022 01:05:51 p.m.
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : CARTA DE PRESENTACIÓN - Seccion A.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B30241.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B30241.xlsx
- Información Adicional :
Aviso de Convocatoria JOA 2022.pdf
DOC INF JOA NP Marzo 2022.pdf
Cordialmente,
ROCIO GUADALUPE KLÜVER PIAGGIO
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
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Disclaimer
Empresa Editora El Comercio SA published this content on 17 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2022 18:20:07 UTC.
