Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA

jueves, 14 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea

de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. -

HIDRANDINA

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 13/03/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 27/03/2024 No Presencial 11:30 horas

• 2° 01/04/2024 No Presencial 11:30 horas Observaciones :

Agenda :

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• 1. Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2023.

1. Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2023.
2. Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2023.

• 4. Política de Dividendos.

1. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2023.
2. Dietas para Directores.

-

1. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
2. Cumplimiento de la Política para el Tratamiento de Accionistas Minoritarios.

• 9. Criterios mínimos para la contratación de Sociedades de Auditoría,

1. Contratación de la Sociedad Auditora.
2. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Archivos :

• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF Auditados y Dictamen 2023.pdf
• Memoria Anual :

Proyecto de Memoria Anual 2023.pdf

Firmado Digitalmente por:

RAMOS VERASTEGUI Richar Royer

FAU 20132023540 hard

Fecha: 14/03/2024 07:39:48 p.m.

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : PBGC_Anexo_AyD.pdf
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B40002.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_B40002.xlsx

• Información Adicional : CONVOCATORIA JOAA.pdf

Cordialmente,

RICHAR ROYER RAMOS VERASTEGUI

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA