EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO QUE SE SOMETEN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (la "Sociedad") CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2021, EN PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.
Acuerdo Primero. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Propuesta:
Aprobar las cuentas anuales individuales abreviadas de la Sociedad (integradas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria abreviados), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Acuerdo Segundo. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Propuesta:
Aplicar el resultado negativo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020 de la manera siguiente:
A resultados negativos de ejercicios anteriores: 1.829.905 euros.
Acuerdo Tercero. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Propuesta:
Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Acuerdo Cuarto.Delegación de facultades al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Eurona Wireless Telecom, S.A. C/ Cabeza Mesada 5, 4º planta, Izda. 28031. MADRID. | CIF: A63134357 | eurona.com |
Facultar al Consejo de Administración, sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos y con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, para ejecutar los anteriores acuerdos, pudiendo a tal efecto:
- Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos que se otorgaren en ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores, de fondo y/o de forma, impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad o cualesquiera otros registros, públicos o privados.
- Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General de accionistas, realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes a dicho fin y otorgando cuantos documentos públicos o privados se estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos.
- Delegar, en uno o en varios de sus miembros, todas o parte de las facultades que estime oportunas de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de cuantas le han sido expresamente atribuidas por esta Junta General de accionistas, de modo conjunto o solidario.
- Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueren precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueren pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios, de acuerdo con la Ley, para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General de accionistas.
Madrid, a 20 de abril de 2021.
El Consejo de Administración.
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