Financiera Credinka S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

FINANCIERA CREDINKA S.A.

miércoles, 30 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FINANCIERA CREDINKA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 30/03/2022

Hora : 8:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 30 de marzo de 2022.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

- 1. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

2. Delegación en el Directorio de la facultad referida en el inciso 2 del literal a) del artículo 184° de la Ley N° 26702, para comprometer la capitación de utilidades del ejercicio en curso.

• 3. Aprobación de emisión de bonos subordinados hasta por S/ 50 Millones.

• 4. Designar o delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2022, así como fijar su retribución.

• 5. Ratificación de aplicación de reservas facultativas

• 6. Designación de representantes para formalizar los acuerdos tomados en la Junta.

: 1. Se aprobó la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

2. Se delegó en el Directorio la facultad referida en el inciso 2 del literal a) del artículo 184° de la Ley N° 26702, para comprometer la capitación de utilidades del ejercicio en curso.

3. Se acordó: (i) Aprobar la emisión de Bonos Subordinados redimibles computables para el Patrimonio Efectivo bajo los alcances de la Resolución SBS 975-2016, creándose un Programa de hasta S/ 50 millones de Soles denominado "Segundo Programa de Bonos Subordinados Financiera Credinka", (ii) aprobar la redención anticipada de los bonos privados emitidos por la empresa bajo el Primer Programa de Bonos Subordinados de Financiera Credinka hasta S/ 50MM, previa autorización de la SBS, y siempre que, se asegure la colocación de por lo menos los mismos montos de la emisión o emisiones que se redima o rediman en cada oportunidad.

4. Se aprobó delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2022, así como fijar su retribución.

5. Ratificar la aplicación total de Reservas Facultativas y Legales para compensar las pérdidas acumuladas por un importe total de S/14'486,558.17, contabilizadas en el periodo 2021.

6. Designar al Gerente General, Sr. Roberto Javier Gonzales Peralta y/o al Sr. Andrés Vicente Vargas Apolinario, para que cualquiera de ellos actuando individual e indistintamente en representación de la sociedad puedan realizar todos los actos tendientes a formalizar los acuerdos adoptados.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

ROBERTO JAVIER GONZALES PERALTA GERENTE GENERAL

FINANCIERA CREDINKA S.A.