Financiera Credinka S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

FINANCIERA CREDINKA S.A.

martes, 23 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FINANCIERA CREDINKA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 23/04/2024

Hora : 8:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria de Accionistas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• AGENDA:

1. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2. Delegación en el Directorio de la facultad referida en el inciso 2 del literal a) del artículo 184° de la Ley N° 26702, para comprometer la capitalización de utilidades del ejercicio en curso.
3. Delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024, así como fijar su retribución.
4. Aprobación de Reducción de Capital por compensación de pérdidas acumuladas y delegación de facultades en el Directorio para la determinación del monto, condiciones y demás características, incluyendo la facultad para modificar el artículo 5° del Estatuto Social.
5. Aprobación de delegación de facultades en el Directorio para realizar uno o más aumentos de capital hasta por un monto de S/ 50,000,000.00.
   : ACUERDOS:

1. Se aprobó el Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2. Se aprobó la Delegación en el Directorio de la facultad referida en el inciso 2 del literal a) del artículo 184° de la Ley N° 26702, para comprometer la capitalización de utilidades del ejercicio en curso.
3. Se aprobó Delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024, así como fijar su retribución.
4. Aprobación de Reducción de Capital por compensación de pérdidas acumuladas y delegación de facultades en el Directorio para la determinación del monto, condiciones y demás características, incluyendo la facultad para modificar el artículo 5° del Estatuto Social:
   • Se aprobó reducir el capital social en S/ 135,660,995.02 afectando a las 167,574,579 acciones de la sociedad con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto, considerando el patrimonio neto de la sociedad al 31 de diciembre de 2023.
   • La reducción de capital afectará a todos los accionistas a prorrata de su participación en el capital sin modificar su porcentaje accionario considerando para el efecto la disminución del valor nominal de las acciones.
   • Delegar en el directorio la ejecución de la reducción de capital, delegación que incluye ajustar la determinación del monto de reducción del capital de ser necesario, así como modificar el número de acciones de la sociedad que serán afectadas, así como las demás condiciones y demás características, incluyendo asimismo la facultad para modificar el artículo 5° del

Estatuto Social.

Firmado Digitalmente por:

CARLOS ALEXIS FRANCO CUZCO

Fecha: 23/04/2024 05:59:42 p.m.

• Dejar constancia que los presente acuerdos se encuentran supeditados a la aprobación de la SBS de la correspondiente reducción de capital.
  5. Se aprobó la delegación de facultades en el Directorio para realizar uno o más aumentos de capital hasta por un monto de S/ 50,000,000.00.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

ANDRES VICENTE VARGAS APOLINARIO

REPRESENTANTE BURSATIL

FINANCIERA CREDINKA S.A.