Grupo Elektra B de C : Acuerdos Asamblea Ordinaria Anual

Grupo Elektra,

Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 17 de abril de 2023

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 17 de abril de 2023, se reunieron en el domicilio social de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 3579, Torre I, Penthouse, Colonia Tlalpan la Joya, Demarcación Territorial Tlalpan C.P. 14000, los accionistas cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se preparó con motivo de la presente, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad.

Se certifica que la convocatoria correspondiente fue publicada en el sistema de publicaciones de la Secretaría de Economía, el 24 de junio 2023 en cumplimiento y con la anticipación prevista en los estatutos de la Sociedad.

Los escrutadores certificaron que se encontraban representadas el 84.987% de las acciones en circulación de la Sociedad.

En virtud de existir el quórum necesario la Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea

1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los informes del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA. Se aprueba el Informe presentado por el Delegado Especial en sustitución del Director General sobre la marcha de la Sociedad, preparado con apego a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contiene las políticas y criterios seguidos en su administración (dentro de los cuales destacan las políticas de adquisición o enajenación de bienes, el otorgamiento de garantías o asunción de pasivos, las principales políticas de tesorería, de instrumentos financieros derivados, de transacciones entre partes relacionadas, revelación de información y manejo de información confidencial o privilegiada, entre otros), así como los principales proyectos existentes; un estado que muestra la situación financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio social de 2022; un estado de los resultados de la Sociedad en dicho ejercicio; un estado que muestra los cambios en la situación financiera y otro que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, por el ejercicio social mencionado; un reporte de los instrumentos financieros derivados de la Sociedad al cierre del ejercicio social de 2022, así como los reportes financieros derivados trimestrales presentados durante el 2022.

SEGUNDA.- Se aprueba el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, a que se refieren los artículos 76 fracción XIX de la Ley de Impuesto sobre la Renta y los artículos 32-A y 52 fracción lll del Código Fiscal de la Federación, contenido en el Informe a que se refiere la resolución anterior.

TERCERA.- Se toma nota de la opinión favorable emitida por el Consejo de Administración, sobre el contenido del informe del Director General, referido en la Resolución primera anterior.

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CUARTA.- Se aprueba el informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera del ejercicio 2022.

QUINTA.- Se aprueba el informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2022.

SEXTA.- Se aprueban en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022. Por lo que se aprueban y/o ratifican de manera enunciativa mas no limitativa: (i) todos y cada uno de los reportes e información presentada ya sea al público inversionista, bolsas de valores y/o a autoridades nacionales e internacionales, (ii) la aplicación de las políticas y criterios de la Sociedad seguidos tanto por Consejeros como por los directores y colaboradores de la Sociedad durante el ejercicio social de 2022 o por quienes durante ese periodo fungieron como Directivos de la Sociedad, (iii) todos y cada uno de los actos u omisiones realizados durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2022 por el Consejo de Administración (ya sea en lo individual o en conjunto), por el Secretario y Pro-secretario no Miembros del Consejo de Administración, así como los actos del Delegado Especial en funciones de Director General y demás Directivos de la Sociedad durante el citado ejercicio social de 2022.

SÉPTIMA.- Se libera a los Consejeros de la Sociedad, al Secretario y Pro-Secretario del Consejo de Administración, así como al Delegado Especial en funciones de Director General y a los Directivos de la Sociedad de cualquier responsabilidad en que pudiesen haber incurrido en el desempeño de su cargo durante el ejercicio social de 2022.

1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- Se tienen por presentados y se aprueban en todos y cada uno de sus términos los estados financieros consolidados de la Sociedad, incluyendo sus notas, relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, así como los Estados de Situación Financiera, los Estados de Resultado Integral, los Estados de cambios en el capital contable y los Estados de flujo de efectivo. Igualmente se aprueba el Dictamen del Auditor Externo y todos los informes y reportes anuales, trimestrales y cualquier otro, presentados a autoridades nacionales y extranjeras por la Sociedad y/o por sus subsidiarias durante el ejercicio social 2022.

SEGUNDA.- Se toma nota de la opinión favorable rendida por el Comité de Auditoría respecto a los estados financieros de la Sociedad relativos al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2022.

R E S O L U C I Ó N

ÚNICA.- Se aprueba en su totalidad el informe del Operaciones y Actividades del Comité de Auditoría sobre las actividades realizadas por éste durante el ejercicio social de 2022 y se ratifican todos y cada uno de sus actos.

IV. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del Comité de Prácticas Societarias del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2022.

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R E S O L U C I Ó N

ÚNICA.- Se aprueba en su totalidad el informe de Operaciones y Actividades del Comité de Prácticas Societarias sobre las actividades realizadas por éste durante el ejercicio social de 2022 y se ratifican todos y cada uno de sus actos.

1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación sobre la propuesta de decreto y pago de dividendos a los accionistas y sobre la aplicación de resultados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2022.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- Se aprueba que de las utilidades acumuladas se separe una cantidad suficiente para realizar el pago de un dividendo neto a razón de $5.20 (cinco pesos 20/100 Moneda Nacional) por cada acción en circulación.

SEGUNDA.- Se aprueba que el pago a que se refiere la resolución inmediata anterior, sea hecho preferentemente el día 26 de abril de 2023, a través del SD Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

TERCERA.- Se aprueba que la utilidad neta restante, después de separar la cantidad que en su caso corresponda a reserva legal y la necesaria para el pago del dividendo acordado, se registre en la cuenta de utilidades acumuladas pendientes de distribución.

CUARTA.- Se faculta a quienes resulten autorizados como delegados especiales de la asamblea, para que indistintamente realicen los trámites y lleven a cabo las gestiones necesarias para el pago del dividendo, de conformidad con lo establecido en las resoluciones que anteceden.

VI.	Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del
	Consejo de Administración respecto a las políticas de adquisición y
	colocación de acciones del fondo de recompra de la Sociedad.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- Se tiene por rendido y se aprueba en todos y cada uno de sus puntos el informe del Consejo de Administración respecto a las Políticas de Adquisición y Colocación de Acciones del Fondo de Recompra de Grupo Elektra con objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado.

SEGUNDA.- Se aprueba que el monto del fondo de recompra para el ejercicio 2023, ascienda a la cantidad de $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos, Moneda Nacional) misma que es inferior al saldo total de las utilidades netas de la Sociedad.

TERCERA.- Se ratifican como personas responsables para el manejo del Fondo de Recompra a los señores Gabriel Alfonso Roqueñi Rello, José Luis García Saiz y Eduardo González Salceda Sánchez, quedando todos ellos facultados de manera individual o mancomunada, para realizar cualquier trámite inherente a la adquisición, colocación y manejo de acciones del Fondo de Recompra de la Sociedad frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa Institucional de Valores, la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y ante cualquier otra entidad privada o pública que se requiera.

CUARTA.- Se aprueban y ratifican en este acto, todos y cada uno de los actos realizados en el manejo del Fondo de Recompra, por los señores Gabriel Alfonso Roqueñi Rello, José Luis García Saiz y Eduardo González Salceda Sánchez, durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2022; y por ende, se les libera de cualquier responsabilidad en que pudiesen

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haber incurrido en el desempeño de su cargo por dicho ejercicio.

QUINTA.- Se reconoce la facultad del Director General de la Sociedad (o en su ausencia, del Delegado Especial en funciones de Director General) de nombrar a otras personas como responsables para el manejo del Fondo de Recompra de la Sociedad, así como de revocar sus nombramientos.

VII. Nombramiento o ratificación, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, del Secretario y Pro Secretario (no miembros) de dicho órgano, así como de los miembros de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y de Integridad; determinación de sus emolumentos y calificación de independencia.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- Se ratifica en este acto a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes durarán en su cargo de forma indefinida y hasta que su sucesor respectivo tome posesión del cargo, quedando integrado de la siguiente forma:

Consejo de Administración

Nombre	Cargo
Ricardo B. Salinas Pliego	Consejero Presidente
Pedro Padilla Longoria	Consejero Relacionado
Guillermo Eduardo Salinas Pliego	Consejero Relacionado
Hugo Fernando Salinas Sada	Consejero Relacionado
Joaquín Arrangoiz Orvañanos	Consejero Relacionado
Luis Jorge Echarte Fernández	Consejero Relacionado
Alma Rosa García Puig	Consejera Independiente
María Aurora García de León Peñúñuri	Consejera Independiente
Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza	Consejero Independiente
Jorge Rodrigo Bellot Castro	Consejero Independiente

SEGUNDA.- Se ratifica al señor Gabriel Alfonso Roqueñí Rello como Secretario (no miembro) del Consejo de Administración, quién durará en su cargo hasta que su sucesor tome posesión del mismo.

TERCERA.- Se aprueba la remoción de la Licenciada Olivia Acevedo Saldívar, como Pro- Secretaria (no miembro) del Consejo de Administración.

CUARTA.- Se nombra a la licenciada Valentina de la Cruz Moncada Chávez, como Pro-Secretaria (no miembro) del Consejo de Administración, quien durará en su cargo hasta que su sucesor tome posesión del mismo.

QUINTA.- Se ratifica a los miembros del Comité de Auditoría del Consejo de Administración, quedando integrado de la siguiente forma:

Comité de Auditoría

Nombre	Cargo
Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza	Consejero Presidente (Independiente)
Jorge Rodrigo Bellot Castro	Consejero Independiente

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María Aurora García de León Peñúñuri

Consejero Independiente

SEXTA.- Se ratifica a los miembros del Comité de Prácticas Societarias del Consejo de Administración, quedando integrado de la siguiente forma:

Comité de Prácticas Societarias

Nombre	Cargo
Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza	Consejero Presidente (Independiente)
Alma Rosa García Puig	Consejero Independiente
Guillermo Eduardo Salinas Pliego	Consejero Relacionado

SÉPTIMA.- Se ratifica a los señores Javier Arturo Ferrer Baéz y Alberto Javier Bringas Gómez, como miembros del Comité de Integridad.

OCTAVA.- Se acepta la renuncia presentada por la Licenciada Norma Lorena Contreras Cordero a su cargo de miembro del Comité de Integridad.

NOVENA.- Se nombra a la Licenciada Valentina de la Cruz Moncada Chávez como miembro del Comité de Integridad.

DÉCIMA.- En virtud de los acuerdos anteriores, el Comité de Integridad quedará integrado de la siguiente manera:

Comité de Integridad

	Nombre	Cargo
	Javier Arturo Ferrer Baez	Presidente
	Alberto Javier Bringas Gómez	Miembro relacionado
	Valentina de la Cruz Moncada Chávez	Miembro relacionado

DÉCIMA PRIMERA.- Se ratifica la calificación de independencia de las Consejeras Alma Rosa García Puig María Aurora García de León Peñúñuri, así como de los Consejeros Sergio Manuel Gutiérrez Muguerza y Jorge Rodrigo Bellot Castro, debido a que cumplen con los requisitos de ley para considerarlos como Consejeros Independientes.

DÉCIMA SEGUNDA.- Se hace constar que los integrantes del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, y de Integridad tendrán las facultades que les confieren los Estatutos Sociales de la Sociedad así como los Estatutos de cada uno de los Comités previamente aprobados, y durarán en su cargo hasta que su sucesor tome posesión del mismo.

DÉCIMA TERCERA.- Se aprueba que por el desempeño de sus funciones, los Consejeros reciban las siguientes remuneraciones:

Órgano de Administración

Costo por Sesión

Consejo de Administración: Consejeros Relacionados Consejeros Independientes

Comité de Auditoría

Comité de Prácticas Societarias*

$75,000.00 M.N. $120,000.00 M.N.

$60,000.00 M.N.

$10,000.00 M.N.

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