Grupo Herdez B de C : Informe de Actividades del Consejo de Administración – Preliminar

BORRADOR PARA

DISCUSIÓN EN ASAMBLEA

INFORME SOBRE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS QUE INTERVINO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.

A la Asamblea de Accionistas de Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., en la Ciudad de México a 17 de abril de 2024.

De conformidad con lo que establece el artículo 28, Fracción IV inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, a nombre del Consejo de Administración, me permito rendir a Ustedes un informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración, con el apoyo de los distintos Comités.

Durante el periodo mencionado se realizaron cuatro Juntas Ordinarias de Consejo de Administración y una Junta Extraordinaria del Consejo de Administración, dejando constancia de las actividades y resoluciones en actas que obran en los libros corporativos de la Compañía. En todas las sesiones contamos con asistencia de los consejeros con el quórum requerido para su instalación.

ADMINISTRACION ESTRATEGICA DEL NEGOCIO.

• Se conocieron y aprobaron las estrategias generales para la conducción del negocio, dando seguimiento al desempeño de la sociedad y de las principales subsidiarias.
• Asimismo, se solicitó la verificación de contenidos a la firma E&Y para asegurar la transparencia sobre las características de la información presentada, norma ASSB. Se han seguido los estándares de la iniciativa de reporte Global (GRI que permiten medir, evaluar y comunicar avances en temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza ESG del Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad (SASB. Por sus siglas en ingles).
• Se divulgó La Estrategia de Sustentabilidad, para alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
• Se comentaron las Premisas Económicas y los presupuestos elaborados para el Ejercicio Fiscal 2024.
• Se ratificaron los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Practicas Societarias.
• Se conocieron y aprobaron las operaciones con partes relacionadas y se aprobó la Política de Compraventa de Acciones de "Grupo Herdez" aplicable a Directivos,

BORRADOR PARA

DISCUSIÓN EN ASAMBLEA

Consejeros Personal de Grupo Herdez y familiares hasta el 4to. grado de los anteriores, que tengan acceso a información privilegiada.

• Se presidió una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.
• Se aprobó para fecha de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas el 17 de abril de 2024.
• Se aprobó destinar la cantidad de $2,500,000,000.00 como monto máximo de recursos de la Sociedad para la compra de acciones propias en términos de la fracción IV del articulo 56 de la Ley del Mercado de Valores; así como aprobación para cancelar las acciones representativas de la parte variable del Capital Social, provenientes del programa de recompra de acciones.
• Se ratifico a la firma Mancera S.C. Ernst & Young como encargado de la Auditoria Externa de la sociedad para el ejercicio 2023, así como los servicios adicionales aprobados.
• Se ratificaron los miembros de los Comités de Auditoria y Comité de Practicas Societarias.

VIGILANCIA.

Por conducto de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias y con el apoyo de la labor de los auditores externos e internos se dio continuidad a las actividades de vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad y sus subsidiarias que venía realizando el Comisario de la sociedad.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Claudia Lorena Luna Hernández.

Secretario no miembro del Consejo de Administración de Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.