Grupo TMM B : Resumen de acuerdos Asamblea General Anual Ordinaria

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 30/04/2024

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	TMM
RAZÓN SOCIAL	GRUPO TMM, S.A.
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2024
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	95.90 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUTIVOS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

1. Se aprueba el Informe del Director General sobre la marcha de los negocios de la Sociedad y los Estados Financieros de la misma y sus empresas subsidiarias, en forma consolidada, por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2023, así como el proyecto de dictamen de los auditores externos de la Sociedad, Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. sobre dichos Estados Financieros.
2. Se aprueban en este acto: (i) la Opinión favorable del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General; (ii) el Informe del Consejo de Administración al que se refiere el Artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y (iii) el Informe presentado por el Consejo de Administración relativo a las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2023, ratificando todo lo actuado por dicho Consejo.
3. Se aprueba el Informe presentado a esta Asamblea por el Comité de la Sociedad que lleva a cabo las fAunciones de prácticas societarias y de auditoría.
4. En atención a lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se da a conocer el Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la empresa, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.

RESOLUTIVO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

ÚNICO. Se aprueba aplicar el resultado del ejercicio como lo indica la técnica contable.

RESOLUTIVOS DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

1. Se ratifica como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a las siguientes personas:
   CONSEJEROS PROPIETARIOS CARGO

Vanessa Serrano Cuevas	Presidente
Jimena Serrano Cuevas	Vocal

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 30/04/2024

María Josefa Cuevas Santos		Vocal
Miguel Oscar Adad Rosas		Vocal
Alberto Guillermo Saavedra Olavarrieta	Vocal
Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos Vocal
Boris Otto	Vocal

1. Se acepta la renuncia del Señor Alejandro Pablo Salas de la Borbolla como Secretario no miembro del consejo con efectos a la fecha de la celebración de la presente asamblea, agradeciéndole su desempeño como Secretario durante su encargo, liberándolo de cualesquier responsabilidad.

Asimismo, se designa a la Lic. Christian Venus Vázquez Coria como Secretaria no miembro del consejo de la Sociedad.

1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, esta Asamblea califica a los señores Consejeros Propietarios Francisco Javier García Sabaté Palazuelos, Alberto Saavedra Olavarrieta y Boris Otto como Consejeros Independientes.
2. Esta Asamblea designa como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias al señor C.P.C. Francisco Javier García Sabaté Palazuelos.

RESOLUTIVO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

ÚNICA. Se resuelve pagar a los miembros del Consejo de Administración que asistan a cada junta respectiva, una moneda de cincuenta pesos oro, de las conocidas como Centenario, o su equivalente en pesos con cargo a resultados. Asimismo, el Secretario no miembro de la Sociedad, renuncia al emolumento mencionado.

RESOLUTIVOS DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

1. Se aprueba revocar todos y cada uno de los poderes otorgados en el instrumento público número 5,199 de fecha 9 de junio de 2022, celebrado ante la fe del Lic. Miguel Ángel Larregui. notario público número 72 del Estado de México.
2. Se aprueba otorgar poderes a diversos funcionarios de la Sociedad.

RESOLUTIVOS DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-

1. Se designa a los Señoras Verónica Tego Sánchez y Christian Venus Vázquez Coria, para que conjunta o separadamente cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad, expidan las certificaciones que se les soliciten en relación a los acuerdos y resoluciones tomados en esta Asamblea de Accionistas, y lleven a cabo cualesquiera otras gestiones o trámites que sean necesarias en relación con los acuerdos aprobados y convenidos.
2. Se designa a los Señoras Verónica Tego Sánchez y Christian Venus Vázquez Coria, para que indistintamente cualquiera de ellos, concurra ante el fedatario público de su elección a efecto de formalizar el acta que se levante de esta asamblea, así como para suscribir la formalización relativa y para, en su caso, solicitar del Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, la inscripción del documento correspondiente en el folio mercantil respectivo.

Por último, se hace constar que se agregan a la presente acta los siguientes documentos: a) lista de asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, suscrita por los señores escrutadores y por los accionistas que estuvieron presentes o representados; b) copia de las cartas-poder de los apoderados que asistieron con dicho carácter, haciendo constar que los formularios respectivos estuvieron a disposición de los accionistas en términos de la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores; c) copia de la publicación en el Periódico Reforma de la Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada; d) copia del Informe del Director General de la Sociedad; e) copia de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023; f) copia del dictamen de los auditores externos de la Sociedad Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C.; g) copia de la Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General; h) copia del Informe del Consejo de Administración

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

FECHA: 30/04/2024

presentado a la Asamblea; i) copia del Informe sobre las actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; y j) copia del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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