Iffe Futura S A : Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

17 de junio de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se pone a disposición de mercado la siguiente información relativa a IFFE FUTURA, S.A. (en adelante "IFFE", "IFFE FUTURA", "la Sociedad" o la "Compañía" indistintamente):

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Oleiros (A Coruña), Finca Las Cadenas, Carretera Nacional VI, Km 586, San Pedro de Nós, el 18 de julio de 2022 a las 10:00 en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum suficiente, al día siguiente, 19 de julio de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Se adjunta a continuación la convocatoria de la Junta publicada en la página web corporativa de la compañía (www.iffefutura.es), junto con los informes preceptivos y las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del orden del día.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Oleiros (A Coruña), a 17 de junio de 2022

IFFE FUTURA, S.A.

David Carro Meana

Presidente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del importe anual de la remuneración de los administradores según lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales. Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la renovación del Consejo de Administración y ampliación del número de miembros.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la operación de IFFE Desarrollos, S.L. Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la operación de compra del 100% del capital social de la sociedad DIVERSIFICA EUROPE A3, S.L.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de un aumento de capital social por compensación de créditos, por un importe nominal de 6.192.532 euros. Modificación del artículo 5ª de los estatutos sociales.

Séptimo- Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social por reducción del valor nominal. Modificación del artículo 5ª de los estatutos sociales.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de una ampliación de capital por importe máximo de 4.141.999,96 euros (teniendo en cuenta capital más prima de emisión) mediante la emisión de hasta 11.697.740 nuevas acciones, de 0,20 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,154 euros cada una de ellas, a suscribir íntegramente mediante aportaciones dinerarias con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo y fijación de cualesquiera condiciones no previstas por la junta general, previéndose expresamente la posibilidad de suscripción incompleta. Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la emisión de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión de las mismas.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la emisión de préstamos convertibles.

Décimo primero.- Designación de Iberclear como entidad encargada del registro contable de las nuevas acciones.

Décimo segundo.- Delegación de facultades para cuantas tramitaciones resulten necesarias en su caso ante BME Growth o cualesquiera organismos en relación con el alta de valores y admisión a cotización en BME Growth de las acciones emitidas en virtud de los acuerdos adoptados en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Décimo tercero- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores.

Décimo cuarto.- Ruegos y preguntas.

Décimo quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 15º de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en derecho.

Derecho de información.

Se hace constar que los accionistas podrán consultar en la página web corporativa de la compañía (www.iffefutura.es), la convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día, así como el informe relativo a la propuesta de modificación de estatutos y demás documentos sometidos aprobación de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Complemento de la convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la LSC, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria en el que se incluyan uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente recibida en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "IFFE FUTURA, S.A." CONVOCADA PARA EL 18 DE JULIO, EN PRIMERA CONVOCATORIAY EL 19 DE JULIO DE 2022, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de importe anual de la remuneración de los administradores según lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales.

Acuerdo que se propone: De conformidad con lo establecido en artículo 21º de los Estatutos Sociales, la retribución máxima anual para el conjunto de los consejeros no podrá ser superior a 300.000 euros para la asignación fija, y de 50.000 euros por dietas de asistencia, delegando en el Consejo de Administración de la Sociedad la determinación de fijar el importe concreto a percibir por cada uno de los miembros del mismo, según su criterio y pudiendo graduar la cantidad a percibir por cada uno de ellos en función de su pertenencia o no a órganos delegados del Consejo, los cargos que ocupe en el mismo o, en general, su dedicación a las tareas de administración o al servicio de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Acuerdo que se propone: Aprobar el nombramiento del auditor para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la renovación del Consejo de Administración y ampliación del número de miembros.

Acuerdo que se propone: Aprobar la ampliación del número de miembros del Consejo de Administrador, que actualmente es de 5, hasta 7. Asimismo, se propone aprobar el nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la operación de venta de Iffe Desarrollos, S.L. por parte de la filial de la Sociedad, Instituto de Formación Financiera y Empresarial, S.L.

Acuerdo que se propone: Aprobar a los efectos legales oportunos y, en su caso, a los efectos del 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, la operación de venta que está prevista que lleve a cabo la filial de la Sociedad, INSTITUTO DE FORMACIÓN FINANCIERA Y EMPRESARIAL, S.L., en virtud de la cual se transmitirán a D. David Carro Meana todos los activos y pasivos del área de negocio inmobiliaria, mediante la transmisión por 1 € del 100% de las participaciones