La Positiva Seguros y Reaseguros A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

jueves, 06 de enero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 06/01/2022

Hora : 9.00 am

Descripción Hecho de Importancia : Hi - Junta de Accionistas General

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• 1. Modificación de los artículos Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Octavo del Estatuto Social. : ACUERDO:

Luego de una breve deliberación, la Junta aprobó la modificación de los artículos Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

• 2. Aprobación de emisión de bonos, deuda u otros instrumentos de deuda subordinada y sus condiciones y características principales, y/o modificación de las condiciones del préstamo subordinado de la Sociedad : ACUERDO:

Luego de una breve deliberación, la Junta aprobó por mayoría la inscripción de un Programa Marco de Emisión de Bonos Subordinados de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A., hasta por la suma de US$ 100,000,000.00 o su equivalente en soles nominales, los cuales podrán colocarse de forma pública o privada, en una o más emisiones y series, en dólares o en soles nominales. La primera colocación podría realizarse en una o dos emisiones por tipo de moneda (dólares, soles nominales o ambas monedas) por un monto acumulado de hasta US$ 25,000,000.00, o su equivalente en moneda nacional. Ambas emisiones tendrían un plazo máximo de 10 años, con opción de rescate a partir del 5to año, respectivamente, y delegar en el Directorio para que por unanimidad apruebe las condiciones de cada emisión.

ACUERDO:

Luego de una breve deliberación, la Junta aprobó por mayoría la emisión de otros instrumentos subordinados, como préstamos u otro tipo de obligaciones subordinadas, que incrementen el patrimonio efectivo de la sociedad por un monto acumulado de hasta US$ 25,000,000.00 o su equivalente en moneda nacional, y delegar en el Directorio para que por unanimidad apruebe las condiciones respectivas.

- 3. Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados : ACUERDO:

Se designó a los señores Luis Alberto Vásquez Vargas y Leonor María Avendaño Arana para la formalización de los acuerdos adoptados.

• 4. Aprobación y firma del acta. : Se aprobó y se firmó el acta
  Cordialmente,

Firmado Digitalmente por:

RAFAEL ENCISO RIVERA Fecha: 06/01/2022 07:50:48 p.m.

RAFAEL ENCISO RIVERA

REPRESENTANTE BURSATIL

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS