La Positiva Seguros y Reaseguros S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.

lunes, 13 de mayo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 28/10/2022

Hora : 12:00 m.

Comentarios : La Sociedad pasó de ser una S.A.A. a ser una S.A.

Se trataron los siguientes puntos:

• Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
• 1. Adaptación de la Sociedad de sociedad anónima abierta a sociedad anónima y modificación total del Estatuto Social, y delegar en el Directorio la facultad de efectuar cualquier modificación, aclaración y/o precisión a los artículos del Estatuto Social que solicite la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP en los términos que ella señale. : La JGA acordó la adaptación de la Sociedad al régimen de sociedades anónimas.
• 2. Delegación en el Directorio de la Facultad de Acordar la Capitalización de Utilidades para el Cómputo del Patrimonio Efectivo. : La JGA acordó modificar el acuerdo adoptado en la JOA del 14 de marzo de 2022, y delegar en el Directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades generadas en el 2022 hasta por el 100%.
• 3. Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados y realizar las aclaraciones necesarias. : La JGA autorizó a funcionarios de la Sociedad para la formalización de acuerdos.
• 4. Aprobación y firma del acta. : Se firmó el acta.

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

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Comunicación: Comunic del día 28/10/2022 ref Junta de Accionistas General del dia 28/10/2022

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 28/10/2022

Fecha de Inscripción: 10/05/2024

Partida: 11007318

Asiento: B00345

Tomo: 862218

Folio: -

Escritura Pública: Modif estatutos LPG.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

Cambio de Denominación Social: SI

Denominación Social: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Cambio de Objeto Social: NO

Cambio de Sede Social: NO

Firmado Digitalmente por:

JOSE LUIS MARIO IZAGUIRRE

CAMARENA

Fecha: 13/05/2024 12:13:08 p.m.

Observaciones: Se acordó que la Sociedad pase de ser de una Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) a ser una Sociedad

Anónima

Cordialmente,

JOSE LUIS MARIO IZAGUIRRE CAMARENA

REPRESENTANTE BURSATIL

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.