Michell y Cía S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

MICHELL Y CIA. S.A.

lunes, 21 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MICHELL Y CIA. S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 31/03/2022 Av. Juan de la Torre 101 San Lázaro Arequipa 10 A.M.

Descripción Hecho de Importancia : En sesión de Directorio, hoy lunes 21 de marzo de 2022, se acordó convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas para tratar los temas que se indican en la agenda

Observaciones :

Agenda :

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Designación de los Auditores Externos o delegación de su nombramiento a favor del Directorio
• Modificación parcial de los Estatutos. Capitulo II, Artículo vigésimo octavo, cambio de la duración del Directorio Archivos :
• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
• 1. INFORME EEFF 2021 MICHELL Y CIA.pdf
• Memoria Anual :
• 1. Memoria SMV 2021.pdf
• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
• 1. Reporte PBGC A y D.doc
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

GC_TI0003.xlsx

• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS : RS_TI0003.xlsx

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL

REPRESENTANTE BURSATIL

MICHELL Y CIA. S.A.

Firmado Digitalmente por:

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL Fecha: 21/03/2022 05:41:30 p.m.