MICHELL Y CIA. S.A.

martes, 19 de abril de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MICHELL Y CIA. S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 31/03/2022 Av. Juan de la Torre 101 San Lázaro Arequipa 10 A.M.

Observaciones :

Agenda :

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Distribución o Aplicación de Utilidades

  • - Designación de los Auditores Externos o delegación de su nombramiento a favor del Directorio

  • - Modificación parcial de los Estatutos. Capitulo II, Artículo vigésimo octavo, cambio de la duración del Directorio

Archivos :

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

GC_TI0003.xlsx

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL REPRESENTANTE BURSATIL MICHELL Y CIA. S.A.

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Michell y Cia SA published this content on 19 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2022 22:54:03 UTC.