Mutter Ventures S A : Acta de aprobación CCAA

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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD "MUTTER VENTURES, S.A."

El 28 de junio de 2024, en Barcelona, en el domicilio social, se encuentran presentes o debidamente representados la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la sociedad "MUTTER VENTURES, S.A." (la "Sociedad") decidiendo todos ellos, por unanimidad, constituirse formalmente en junta general ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital").

Todos los concurrentes acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2. Aplicación del resultado correspondiente a las cuentas anuales individuales al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.
4. Delegación de facultades.
5. Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Actúan como presidente y secretario de la reunión, D. Christian Rodríguez Fornós y D. Rubén González Amoedo, respectivamente, designados a tal efecto por unanimidad de los accionistas al inicio de la reunión.

Se procede por el secretario a la elaboración de la lista de asistentes con arreglo al artículo 192 de la LSC y artículo 97.4 del Reglamento del Registro Mercantil, firmando los accionistas asistentes a continuación de sus respectivos nombres en la lista que se incorpora como Anexo 1a la presente acta.

A la vista de que se cumplen los requisitos legales y estatutarios, el presidente declara válidamente constituida la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Sociedad, abriendo la sesión de la misma.

Los accionistas, tras las oportunas deliberaciones de rigor sobre los puntos que conforman el orden del día previamente aprobado, adoptan por unanimidad los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Después de analizar las cuentas anuales de la Sociedad (esto es, el Balance de situación de PYMES, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de PYMES y la Memoria de PYMES), correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2023, debidamente formuladas por el consejo de administración, junto con su correspondiente informe auditoría, la junta general de accionistas acuerda, por unanimidad, aprobar las citadas cuentas anuales, de todo lo cual se desprenden pérdidas por importe de dos millones trescientos sesenta y cinco mil

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novecientos treinta y seis euros (2.365.936.-€).

Una copia original de las citadas cuentas anuales (esto es, el Balance de situación de PYMES, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de PYMES y la Memoria de PYMES) aprobadas por la Sociedad por la presente junta general, así como el informe de auditoría de la Sociedad está adjunta a la presente acta y serán, asimismo, adjuntadas a la certificación que será emitida para su depósito en el Registro Mercantil.

SEGUNDO. APLICACIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS ANUALES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

La junta general de accionistas aprueba, por unanimidad, el resultado de las citadas cuentas anuales, el cual refleja que ha habido pérdidas en el ejercicio financiero de 2023 por importe de dos millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos treinta y seis euros (2.365.936.-€).

En este sentido, y dado que dichas cuentas anuales reflejan tales pérdidas, la junta general de accionistas, de acuerdo con la propuesta realizada por el consejo de administración, acuerda aplicar el resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores.

TERCERO. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

La Junta General acuerda aprobar sin reservas de clase alguna la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus funciones y ratificando la confianza en cada uno de los miembros del actual consejo de administración.

CUARTO. DELEGACIÓN DE FACULTADES

La junta general de accionistas de la Sociedad acuerda, por unanimidad, facultar a todos los miembros del consejo de administración de la Sociedad, para que, cualquiera de ellos, solidaria e individualmente, y en representación de la Sociedad, proceda al depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil donde se encuentra inscrita la Sociedad, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como aclarar, interpretar y subsanar cuantos defectos y/u omisiones que pudieran impedir, dificultar u obstaculizar el depósito de las cuentas anuales en el citado Registro Mercantil.

QUINTO. REDACCIÓN, LECTURA, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA REUNIÓN

No habiendo más asuntos que tratar el presidente levanta la sesión y el secretario redacta la presente acta, que es leída, aprobada por unanimidad por todos los accionistas y firmada por el secretario con el visto bueno del presidente, en el lugar y fecha arriba referenciado.

[Sigue hoja de firmas]

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V.º B.º EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

_________________________________	________________________________
D. Christian Rodriguez Fornos	D. Rubén González Amoedo

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ANEXO 1

Lista de asistentes

• DALTON BROTHERS, S.L., titular de 2.858.900 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 37,07% del capital social, debidamente representada por Don Christian Rodríguez Fornós.
  Firma:
• Don Alfonso Le Monnier Forga, titular de 706.515 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 9,16% del capital social.
  Firma:
• PR17 CREACIONES, S.L., titular de 630.900 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 8,18% del capital social, debidamente representada por Don Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma.
  Firma:
• DREAM TEAM BCN, S.L., titular de 104.600 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 1,36% del capital social, debidamente representada por Don Guillermo Antonio Gaspart Bueno.
  Firma:
• Don Carlos Galí Pardo titular de 192.700 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 2,50% del capital social,
  Firma:

4

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• Don Miquel Martí Pérez, titular de 3.900 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,05% del capital social.
  Firma:
• LION VENTURE, S.L., titular de 691.500 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 8,97% del capital social, debidamente representada por Don Alfonso Le Monnier Forga.
  Firma:
• Don Alfonso Le Monnier Mata, titular de 403.600 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 5,23% del capital social.
  Firma:
• KARATEZAIN, S.L., titular de 542.520 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 7,03% del capital social, debidamente representada por Don Pedro María Arrizabalaga Alegría.
  Firma:
• Doña María Luisa Guitart Amechazurra, titular de 15.015 acciones de un céntimo de euro
  (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social, en su propio nombre, así como, en nombre y representación de los accionistas que se detallan a continuación más abajo:
  Firma:

5

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• Don Juan Jiménez Jiménez, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Doña Inmaculada Concepción García Jiménez, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Don Javier Villanueva Ibáñez, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Doña Carmen Andalucía Pintado, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Doña Nuria García Perals, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Doña Carolina Nuria Salcedo Roca, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Don José María Ribera Vellvé, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Don Xavier Montané Atero, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Don Fernando Luis Casas Vila, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Farreras Gestió Privada, S.L, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Don Antonio Riviere Reynoso, titular de 10.511 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,14% del capital social.
• Don Carles Folch Abad, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• MGA Business Consulting, S.L, titular de 15.015 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social.
• Don Antonio Cristóbal Jiménez Abraham, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Don Santiago Pulido Verde, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• NACHISCO INVERSIONES, S.L, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.

6

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• Doña Lurdes Queralt Anglès, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
• Don Julià Mesquida Sevilla, titular de 3.003 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,04% del capital social.
• SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - SCALE LAB, titular de
  60.060 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,78% del capital social, debidamente representada por Don Sergi Martí Prats y Don Ignacio Fonseca Chacharo.
  Firma:
• Girbau, S.A., titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Doña Mercè Girbau Junyent.
  Firma:
• Doña Mercè Girbau Junyent, titular de 15.016 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social.
  Firma:
• Don Nuria Maseda Girbau, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
  Firma:
• Don Héctor Rey Simón, titular de 18.018 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,23% del capital social.
  Firma:

7

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• PEACE SEA, 2020, S.L., titular de 117.063 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 1,52% del capital social, debidamente representada por Don Sebastià Català Santandreu.
  Firma:
• LOMKER PALMA, S.L., titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Doña Muriel Palma Lömker.
  Firma:
• CAONABO, S.L., titular de 37.538 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,49% del capital social, debidamente representada por Don Manel Vallet Garriga.
  Firma:
• AFERS LAIETANS, S.L., titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Ernest Pérez-Mas.
  Firma:
• ILEX EUROPA, S.L., titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Jaume Alsina Casalduero.
  Firma:

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• ECLECTICA INVERSONES, S.L., titular de 15.015 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social, debidamente representada por Don David Torres Insua.
  Firma:
• ELITE PRO STAFF, S.L., titular de 45.045 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,58% del capital social, debidamente representada por Doña Marta de Castro Torre.
  Firma:
• Doña Blanca de Castro Torre, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social.
  Firma:
• Don Álvaro Morón Alonso, titular de 9.009 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,12% del capital social.
  Firma:
• ARDUMA, S.L. titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Fernando Duran Rodríguez.
  Firma:

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• Don Manuel Dominguez Sieira, titular de 22.523 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,29% del capital social.
  Firma:
• Don Antonio Granado Leston, titular de 15.015 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social.
  Firma:
• Doña Maria Varela Porteiro, titular de 18.018 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,23% del capital social.
  Firma:
• Don Fernando Duran Illanes, titular de 6.006 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,08% del capital social.
  Firma:
• ZENKIUS NET, S.L., titular de 3.003 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,04% del capital social, debidamente representada por Don Gonzalo Varela Porteiro.
  Firma:
• TEJERO ROCA DEVELOPMENT, S.L., titular de 45.015 acciones de un céntimo de euro
  (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,58% del capital social, debidamente representado por Don Pedro Tejero Gadea.
  Firma:

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