Neinor Homes S A : Celebración de la Junta General de Accionistas y aprobación de los acuerdos

De conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, Neinor Homes, S.A. ("Neinor" o la "Sociedad") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en el día de hoy, 17 de abril de 2024, en segunda convocatoria, se constituyó con la asistencia de un total de 52.574.622 acciones (475.090 presentes y 52.099.532 representadas) alcanzándose un quórum del 70,13% del capital social (0,63% presente y 69,49% representado).

Neinor Homes, S.A.

Junta General de Accionistas

Celebrada en 2ª Convocatoria

17/04/2024

Listado de Votaciones

Página:	1/4			Fecha: 17/04/2024 11:46:01
Quorum Asistencia:	52.574.622	Quorum Votaciones	52.574.622

Punto	Primero	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Neinor
		Homes, S.A. y consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al
		ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quorum con Derecho a Voto:	52.574.622
% sobre el Capital Social:	70,1287 %

A Favor	52.551.902	99,9568 %
En Contra	900	0,0017 %
Abstención	21.820	0,0415 %
Blanco	0	0,0000 %
	% sobre Quorum de Votaciones

Punto	Segundo	Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de Neinor
		Homes, S.A. y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al
		ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quorum con Derecho a Voto:	52.574.622
% sobre el Capital Social:	70,1287 %

A Favor	52.551.902	99,9568 %
En Contra	900	0,0017 %
Abstención	21.820	0,0415 %
Blanco	0	0,0000 %
	% sobre Quorum de Votaciones

Punto	Tercero	Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera y
		memoria de sostenibilidad integrado en el informe de gestión consolidado de
		Neinor Homes, S.A. con sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio
		cerrado a 31 de diciembre de 2023.

A Favor	52.563.366	99,9786 %
En Contra	900	0,0017 %
Abstención	10.356	0,0197 %
Blanco	0	0,0000 %

Quorum con Derecho a Voto:	52.574.622	% sobre Quorum de Votaciones
% sobre el Capital Social:	70,1287 %

Neinor Homes, S.A.

Junta General de Accionistas

Celebrada en 2ª Convocatoria

17/04/2024

Listado de Votaciones

Página:	2/4			Fecha: 17/04/2024 11:46:01
Quorum Asistencia:	52.574.622	Quorum Votaciones	52.574.622

Punto Cuarto

Quorum con Derecho a Voto: % sobre el Capital Social:

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del consejo de administración de Neinor Homes, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

52.574.622 70,1287 %

A Favor	51.779.202	98,4870 %
En Contra	760.528	1,4466 %
Abstención	34.892	0,0664 %
Blanco	0	0,0000 %
	% sobre Quorum de Votaciones

Punto Quinto

Quorum con Derecho a Voto: % sobre el Capital Social:

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

52.574.622 70,1287 %

A Favor	52.564.320	99,9804 %
En Contra	0	0,0000 %
Abstención	10.302	0,0196 %
Blanco	0	0,0000 %
	% sobre Quorum de Votaciones

Punto	Sexto	Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social en la cantidad
		de 37.484.375,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas
		mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros, y
		consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

A Favor	52.564.309	99,9803 %
En Contra	13	0,0001 %
Abstención	10.300	0,0196 %
Blanco	0	0,0000 %

Quorum con Derecho a Voto:	52.574.622	% sobre Quorum de Votaciones
% sobre el Capital Social:	70,1287 %

Neinor Homes, S.A.

Junta General de Accionistas

Celebrada en 2ª Convocatoria

17/04/2024

Listado de Votaciones

Página:	3/4			Fecha: 17/04/2024 11:46:01
Quorum Asistencia:	52.574.622	Quorum Votaciones	52.574.622

Punto	Séptimo	Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social en la cantidad
		de 37.484.375,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas
		mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros, y
		consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Quorum con Derecho a Voto:	52.574.622
% sobre el Capital Social:	70,1287 %

A Favor	52.564.309	99,9803 %
En Contra	13	0,0001 %
Abstención	10.300	0,0196 %
Blanco	0	0,0000 %
	% sobre Quorum de Votaciones

Punto Octavo

Quorum con Derecho a Voto: % sobre el Capital Social:

Reelección, en su caso, de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de Neinor Homes, S.A. y su grupo consolidado para el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2024.

52.574.622 70,1287 %

A Favor	52.560.853	99,9739 %
En Contra	915	0,0017 %
Abstención	12.854	0,0244 %
Blanco	0	0,0000 %
	% sobre Quorum de Votaciones

Punto	Noveno	Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la política de
		remuneraciones de los consejeros de Neinor Homes, S.A. para el período 2022-
		2025.

A Favor	46.433.185	88,3186 %
En Contra	6.129.735	11,6591 %
Abstención	11.302	0,0215 %
Blanco	400	0,0008 %

Quorum con Derecho a Voto:	52.574.622	% sobre Quorum de Votaciones
% sobre el Capital Social:	70,1287 %

Neinor Homes, S.A.

Junta General de Accionistas

Celebrada en 2ª Convocatoria

17/04/2024

Listado de Votaciones

Página:	4/4			Fecha: 17/04/2024 11:46:01
Quorum Asistencia:	52.574.622	Quorum Votaciones	52.574.622

Punto	Décimo	Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos
		adoptados por la junta general, para su elevación a instrumento público y para su
		interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
Quorum con Derecho a Voto:	52.574.622
% sobre el Capital Social:	70,1287 %

A Favor	52.560.855	99,9738 %
En Contra	911	0,0017 %
Abstención	12.856	0,0245 %
Blanco	0	0,0000 %
	% sobre Quorum de Votaciones

Punto	Undécimo	Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
		correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quorum con Derecho a Voto:	52.574.622
% sobre el Capital Social:	70,1287 %

A Favor	50.664.092	96,3660 %
En Contra	1.896.728	3,6077 %
Abstención	13.802	0,0263 %
Blanco	0	0,0000 %
	% sobre Quorum de Votaciones

Asimismo se informa que la referida junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad ha adoptado por mayoría suficiente todas las propuestas que formaban parte del orden del día y que se recogen a continuación:

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Neinor Homes, S.A. y consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Aprobar las cuentas anuales individuales de Neinor Homes, S.A. (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance o estado de situación financiera, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, que fueron formuladas por el consejo de administración en su reunión del día 21 de febrero de 2024.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de Neinor Homes, S.A. y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Aprobar el informe de gestión individual de Neinor Homes, S.A. y el consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, que fueron formulados por el consejo de administración en su reunión del día 21 de febrero de 2024.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera y memoria de sostenibilidad integrado en el informe de gestión consolidado de Neinor Homes, S.A. con sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Aprobar el estado de información no financiera y memoria de sostenibilidad integrado en el informe de gestión consolidado de Neinor Homes, S.A. y de sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, que fue formulado por el consejo de administración en su reunión del día 21 de febrero de 2024.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del consejo de administración de Neinor Homes, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el consejo de administración de Neinor Homes, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado individual de Neinor Homes, S.A., formulada por el consejo de administración en su reunión del día 21 de febrero de 2024, que se detalla a continuación:

Resultado del ejercicio	Euros
Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023:	(9.231.105)
Aplicación del resultado
A resultados negativos de ejercicios anteriores:	(9.231.105)