Pesquera Exalmar A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

lunes, 04 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PESQUERA EXALMAR S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 04/03/2024

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 01/04/2024 Av. Víctor Andrés Belaunde 214. San Isidro. 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Observaciones :

Agenda :

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2024 o delegación de su nombramiento al Directorio.
• Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

Archivos :

• Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : Pesquera Exalmar 31 dic 2023.pdf
• Memoria Anual :

MEMORIA ANUAL INTEGRADA.pdf

• Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Anexos.pdf
• Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_CI0012.xlsx
• Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_CI0012.xlsx

Cordialmente,

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA

REPRESENTANTE BURSATIL

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

Firmado Digitalmente por:

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO

VALDIVIA

Fecha: 04/03/2024 08:34:04 p.m.