Protecta S A Compañía de Seguros : Distribución O Aplicación De Utilidades.

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

miércoles, 10 de mayo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 22/03/2023

Hora : 09:00 horas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2023. : La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2023.
• Aumento de Capital Social de la Compañía por Capitalización de Resultados Acumulados. : La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad lo siguiente:
• • Dejar constancia que los resultados acumulados de la Compañía equivalen a la suma de S/ 31,157,334.44.
  • Cubrir las pérdidas acumuladas al ejercicio 2022, equivalente al monto de S/ 3,026,337.74 y restar el 10% del resultado del ejercicio 2022, que equivale a la suma de S/ 3,115,733.44 para constituir la reserva legal respectiva, quedando un monto de S/ 25,015,263.26 como utilidad.
  • Capitalizar la suma de S/ 25,015,263.00, reservándose la suma de S/ 0.26 para futuras capitalizaciones, a fin de mantener un número entero de acciones a ser distribuidas entre los accionistas.

- Aumentar el capital de la Compañía de la suma de S/ 230,241,063.00 a S/ 255,256,326.00, es decir, en S/ 25,015,263.00, mediante la emisión de 25,015,263 acciones comunes de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

• • Acordar que debido a la emisión de las acciones antes señaladas, el capital de la Compañía se divide ahora en 255,256,326 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.
• Autorización a uno o más representantes de la Compañía de Seguros para la formalización de los acuerdos que se adopten. : La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad designar al Presidente, señor Alfredo Juan Jochamowitz Stafford, así como al señor Renzo Lercari Carbone, identificado con DNI Nro. 09163214 y al señor Mario Ventura Verme, identificado con DNI Nro. 08274164, para que conjuntamente, con el Secretario de la sociedad, señor Mario Ventura Verme, suscriban el Acta que se origine de la presente sesión.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Firmado Digitalmente por:

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES

Fecha: 10/05/2023 09:35:52 p.m.

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 29/05/2023

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 01/06/2023

Cordialmente,

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES

REPRESENTANTE BURSATIL

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS