RIMAC Seguros y Reaseguros S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

26 de marzo 2024 a las 19:24

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

martes, 26 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 26/03/2024

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : SE REPORTAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY

Comentarios : COMPLEMENTANDO LA INFORMACION REFERIDA A LA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL A S/ 2,052'000,000.00

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 37 DEL ESTATUTO : LA MODIFICACION DEL ESTATUTO ES CON LA

FINALIDAD DE ELIMINAR LA FACULTAD DE FINANCIAT LAS PRIMAS DE SEGUROS DE LOS ASEGURADOS DEBIDO A QUE DICHA FACULTAD YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE..

- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2024 : SE ACUERDA DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS

- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTES, Y ELECCIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES Y MIEMBROS SUPLENTES DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2024 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN : SE ACUERDA NOMBRAR DIEZ DIRECTORES TITULARES Y DOS DIRECTORES SUPLENTES, ACORDÁNDOSE ADEMÁS QUE LA RETRIBUCIÓN PARA CADA UNO DE LOS DIRECTORES SEA POR UN IMPORTE ANUAL QUE SERÁ PAGADO MENSUALMENTE. ASIMISMO, LOS DIRECTORES RECIBIRÁN UN IMPORTE ADICIONAL POR CADA SESIÓN DE LOS COMITÉS DE DIRECTORIO EN QUE PARTICIPEN.

- DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA ADOPTAR ACUERDOS DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS DEL EJERCICIO, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL PATRIMONIO EFECTIVO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº26702 - LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. : SE ACUERDA DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD PARA ADOPTAR ACUERDOS DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO EN CURSO ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

LA JUNTA APROBO LO SIGUIENTE:

• Utilidad Neta 2023 S/ 424'623,073.91

• Reserva Legal - S/ 42'462,307.39
• Utilidad No Distribuidas del 2023 S/ 382'160,766.52
• Utilidad Neta Ejercicios Anteriores S/ 222'940,951.04
• Utilidad No Distribuida Total a Aplicar S/ 605'101,717.56

La Utilidad No Distribuida Total se aplicará de la presente manera:

• Dividendos S/ 131'250,000.00
• Utilidades por capitalizar S/ 118'000,000.00
• Utilidades no Distribuidas S/ 355'851,717.56

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 131,250,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : RIMSEGC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 1,934,000,000

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.067865 Observaciones :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL ==========================================================================================

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2023

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 118,000,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 2,052,000,000 Porcentaje de acciones liberadas : 6.1

Observaciones Adicionales : Los mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: El plazo de vigencia por el cual es elegido es desde marzo 2024 hasta marzo 2025, dejando constanciaque en caso no se eligiesen nuevos Directores, se mantendrá en el cargo hasta que se produzca la nueva elección

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2023 Director Independiente: NO Fecha Final: 26/03/2024