RIMAC Seguros y Reaseguros S A : Distribución O Aplicación De Utilidades.

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

viernes, 08 de septiembre de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2023

Hora : 09:00

Comentarios : Complementando la información referida a la Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, se deja constancia que se acordó aumentar el capital social a s/ 1,934'000,000.00

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2023 : Se acuerda delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos
• FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTES, Y ELECCIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES Y MIEMBROS SUPLENTES DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2023 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN : Se acuerda nombrar DIEZ Directores Titulares y TRES Directores Suplentes, acordándose además que la retribución para cada uno de los Directores Titulares sea por un importe anual que será pagado mensualmente.
  Asimismo, los Directores recibirán un importe adicional por cada sesión de los Comités de Directorio en que participen. Los Directores Suplentes recibirán un importe por cada una de las sesiones en que participen.
• DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA ADOPTAR ACUERDOS DE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LAS DEL EJERCICIO, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL PATRIMONIO EFECTIVO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº26702 - LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. : Se acuerda delegar en el Directorio la facultad para adoptar acuerdos de capitalización de utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio en curso.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 28/03/2023

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 14/09/2023

Firmado Digitalmente por:

LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO

URBINA

Fecha: 08/09/2023 07:20:27 p.m.

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 05/10/2023

Observaciones: Se reporta la inscripción del Aumento de Capital por capitalización de utilidades conforme al acuerdo tomado en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 28/03/2023 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 28/03/2023 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 28/03/2023

Fecha de Inscripción: 18/08/2023

Partida: 11022365

Asiento: B00031

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: EEPP Aum Capital 2023.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2022

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 150,000,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 1,934,000,000

Porcentaje de acciones liberadas : 8.41

Observaciones Adicionales : Lo mismos derechos con los que cuentan actualmente las acciones emitidas

Cordialmente,

LUIS JAVIER IGNACIO VENTURO URBINA

REPRESENTANTE BURSATIL

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS