SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

miércoles, 01 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 01/03/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

  • 1° 28/03/2023 Av. República de Chile No. 262, Jesús María 10:00 am
  • 2° 31/03/2023 Av. República de Chile No. 262, Jesús María 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : En Sesión de Directorio N° 793/2023 de fecha 01 de marzo de 2023, se aprobó convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas, con los siguientes temas de agenda:

Observaciones :

Agenda :

  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Política de Dividendos
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
  • Ratificación de los actuales Directores.
  • Establecimiento de las remuneraciones del Directorio.
  • Autorización para la firma de la minuta y escritura pública.

Archivos :

  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF SHP 2022.pdf
  • Memoria Anual :

Memoria SHP 2022.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Codigo PBGC 2022 - Formato A y D.doc
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_CM0004.xlsx
  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_CM0004.xlsx

- Información Adicional :

Política de Dividendos SHP.pdf

Convocatoria JOA SHP.pdf

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por:

RAUL ERNESTO VERA LA TORRE

Fecha: 01/03/2023 06:09:00 p.m.

RAUL ERNESTO VERA LA TORRE

REPRESENTANTE BURSATIL

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

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Shougang Hierro Perù SAA published this content on 01 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 March 2023 01:37:16 UTC.