Shougang Hierro Peru a : Distribución O Aplicación De Utilidades.

lunes, 01 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 22/03/2024

Hora : 10:00 am

Comentarios : Con relación a la Política de Dividendos que fue aprobada en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas efectuada el 28 de marzo de 2023, en esta oportunidad se ratifica la Política de Dividendos aprobada.

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Política de Dividendos

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024. : Se aprobó delegar en el Directorio de la Sociedad el nombramiento de los Auditores Externos para la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio 2024

- Ratificación de los actuales Directores. : Se aprobó ratificar por un periodo de tres años a los actuales Directores: Yao Shun, Meng Xiangchun, Wu Yimin, Chen Qun y Gu Guanghui

- Establecimiento de las remuneraciones del Directorio. : Se aprobó establecer la remuneración anual de los miembros del Directorio en un importe que no deberá exceder 4% de la utilidad comercial del ejercicio.

- Autorización para la firma de la minuta y escritura pública. : Se aprobó autorizar a los señores. Yao Shun y Raúl Ernesto Vera La Torre, para que conjunta o individualmente, procedan a suscribir en nombre y representación de la Sociedad, la minuta y escritura pública que den lugar a estos acuerdos.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Valor: SHPC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 22/04/2024

Tipo de Valor: SHPC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 15/05/2024

Observaciones:

Cordialmente,

RAUL ERNESTO VERA LA TORRE REPRESENTANTE BURSATIL