Singular People S A : Comunicación de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas (292 KB)

Madrid, 8 de mayo de 2024

Singular People, S.A. (en adelante "SNGULAR" o la "Sociedad"), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de mercado, en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente comunica al mercado, en relación a los acuerdos alcanzados en Junta General de Accionistas celebrada con carácter Ordinario hoy miércoles 8 de mayo de 2024, la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con fecha de hoy, se ha celebrado en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a las 12:30 horas, con la asistencia del 76,09 % del capital social suscrito con derecho a voto, y han sido aprobadas la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Sociedad habría acordado someter a la Junta General de Accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

D. José Luis Vallejo Pizarro

Presidente del Consejo de Administración

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de SINGULAR PEOPLE, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión individual y, correspondientes al ejercicio que se cerró el pasado 31 de diciembre de 2023.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

PRIMERO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.978.382	76,094%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	-	-

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023.

Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

SEGUNDO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.978.382	76,094%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	-	-

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023:

• Base de reparto: 3.004.828,06€
• Distribución:
• • A reserva legal: 18.964,79 €
  • A reservas voluntarias: 831.762,23 €
  • A dividendos: 2.154.101,04 €

En consecuencia, en relación con la propuesta de reparto de dividendos, proceder al abono a cada una de las acciones de la Sociedad en circulación (excluyendo, por consiguiente, las acciones que tuviera en autocartera la Sociedad en la fecha de abono del citado dividendo) un importe aproximado de 0,04 euros brutos por acción en concepto de dividendo, que será pagado en efectivo el día 21 de mayo de 2024.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

TERCERO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.978.382	76,094%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	-	-

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del grupo consolidado de SINGULAR PEOPLE, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada), y el Informe de Gestión consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUARTO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.978.382	76,094%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	-	-

QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado Información no Financiera del Grupo Consolidado de SINGULAR PEOPLE, S.A., correspondiente al ejercicio 2023, de conformidad con lo establecido en la ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifca el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de información no fnanciera y diversidad.

Aprobar el Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de SINGULAR PEOPLE EUROPE, S.A, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

QUINTO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.978.382	76,094%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	-	-

SEXTO.- Reelección de auditor para la verifcación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Estado de información no fnanciera de SINGULAR PEOPLE, S.A. y su grupo consolidado para el ejercicio 2024.

Reelegir a BDO AUDITORES, S.L.P, inscrita en el R.O.A.C. con el número S1.273, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 47.820, Folio 131, sección 8a, Hoja B- 563.253, y con CIF: B-82387572; como auditor de cuentas de la Sociedad, para la verifcación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de SINGULAR PEOPLE, S.A. correspondientes al ejercicio 2024.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

SEXTO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.977.701	76,092%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	681	0,0013%

SÉPTIMO.- Ratifcación del nombramiento de Doña Sarah Marie Harmon como consejera designada por cooptación.

Ratifcar el nombramiento de Dña. Sarah Marie Harmon como consejera dominical -cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil- designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 5 de diciembre de 2023 en sustitución de la consejera Doña Elia Vallejo Benítez-Cano, siendo la fecha de expiración de su cargo el próximo 27 de septiembre de 2025.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

SÉPTIMO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.977.701	76,092%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	681	0,0013%

OCTAVO.- Ratifcación del nombramiento de Doña Begoña Navallas Labat como consejera designada por cooptación.

Ratifcar el nombramiento de Dña. Begoña Navallas Labat como consejera independiente -cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil- designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración del pasado 5 de diciembre de 2023 en sustitución de la consejera Doña Teresa Quirós Álvarez, siendo la fecha de expiración de su cargo el próximo 27 de septiembre de 2025.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

OCTAVO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.977.701	76,092%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	681	0,0013%

NOVENO.- Ratifcación del nombramiento de Don José Luis Sancho Llerín como consejero designado por cooptación.

Ratifcar el nombramiento de Don José Luis Sancho Llerín como consejero independiente -cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil- designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración del pasado 5 de diciembre de 2023 en sustitución de la consejera Doña Sarah Marie Harmon, siendo la fecha de expiración de su cargo el próximo 27 de septiembre de 2025.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

NOVENO	Acciones	% Capital Social
Votos a Favor	40.977.701	76,092%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	681	0,0013%

DÉCIMO.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Fijar, dentro del límite establecido en el artículo 11º de los Estatutos Sociales, en siete

1. el número de miembros del Consejo de Administración, que, por consiguiente, quedará integrado por los siguientes consejeros:
2. 1. Don José Luis Vallejo Pizarro, como consejero dominical, y Presidente;
   2. Don Ignacio García Hernández, como consejero dominical;
   3. Don César Camargo Rodríguez, como consejero dominical;
   4. Doña Sarah Marie Harmon, como consejera dominical;
   5. Don Ricardo Forcano García, como consejero independiente;
   6. Doña Begoña Navallas Labat, como consejera independiente; y
   7. Don José Luis Sancho Llerín, como consejero independiente.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

DÉCIMO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.977.701	76,092%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	681	0,0013%

DECIMOPRIMERO.- Ampliación del objeto social y nueva redacción, en su caso, del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Ampliar el objeto social para incluir, por un lado, la actividad consistente en la prestación de servicios de asistencia y apoyo a la gestión a sociedades participadas o comprendidas en el ámbito de su grupo de sociedades, a cuyo fn la Sociedad podrá conceder u otorgar, a favor de éstas, los préstamos, garantías y afanzamientos que resulten oportunos, y por otro, la inclusión de un compromiso de la Sociedad con un nuevo modelo empresarial más inclusivo y sostenible con el objetivo de dar cumplimiento a los parámetros de calidad exigidos por la certifcación o sello B Corp.

En consecuencia, el artículo 2º de los Estatutos Sociales quedará en lo sucesivo con el tenor y literalidad que sigue:

"Artículo 2º.- Objeto Social

La Sociedad dedicará su capital y actividades a:

1. Prestación de servicios de consultoría estratégica y tecnológica.
2. Intervenir, promocionar, administrar, gestionar y/o asesorar a empresas.
3. Tenencia, compraventa, administración, gestión y explotación de participaciones, acciones, títulos y valores de sociedades mercantiles por cuenta propia, salvo que precisen autorización especial.
4. La prestación de servicios en el área de telecomunicaciones, la informática y la comunicación; en particular, podrá desarrollar actividades relacionadas con Internet y cualesquiera otras redes, incluyendo actividades de acceso, actividades de producción, distribución y/o exhibición de contenidos propios o ajenos,

actividades de portal, actividades de comercio electrónico y cualesquiera otras que, en esta área, puedan surgir en el futuro, todo ello para atender a las necesidades del mercado. Lo cual incluye expresamente las actividades con consultoría, formación, desarrollo, implantación, comercialización de todo tipo de servicios, productos y soluciones informáticas, técnicas, de ingeniería, de negocio, economía, gestión del conocimiento, documentales y cualquier otro aspecto de la actividad empresarial de sus clientes en la que la sociedad pueda añadir valor.

1. La participación en sociedades de cualquier índole mediante la adquisición, suscripción, tenencia, administración, disfrute o enajenación de acciones, acciones, otros títulos representativos del capital de sociedades o derechos sociales, así como la dirección, gestión, control y administración de su cartera de sociedades participadas.
2. La prestación de servicios de asistencia y de apoyo a la gestión a sociedades participadas o comprendidas en el ámbito de su grupo de sociedades, pudiendo conceder u otorgar, a favor de éstas, los préstamos, garantías y afanzamientos que resulten oportunos.

En el desempeño de las actividades que integran el objeto social la Sociedad velará por la generación de un impacto social positivo para la sociedad, las personas vinculadas a ésta y el medio ambiente.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si la ley exigiera el cumplimiento de requisitos específcos, es decir, licencias, autorizaciones, inscripciones, para el ejercicio de alguna de las actividades incluidas en el objeto social, no podrán iniciarse éstas en tanto no se cumplan tales requisitos. Tales actividades podrán ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto análogo o idéntico.

Si alguna de las actividades comprendidas en el objeto social se considerara actividad propia de las sociedades profesionales, la sociedad la ejercerá como mediadora o intermediadora".

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, la cual queda aprobada por mayoría de los asistentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

DECIMOPRIMERO	Acciones	% Capital Social
Votos a favor	40.977.701	76,092%
Votos en blanco	-	-
Votos en contra	-	-
Abstenciones	681	0,0013%

DECIMOSEGUNDO.- Modifcación del régimen de retribución del Consejo de Administración, determinación de modos de organización, y nueva redacción, en su caso, del artículo 11º de los Estatutos Sociales.

Ampliar los conceptos retributivos a percibir por los miembros del Consejo de Administración, de tal modo que éstos puedan percibir una retribución consistente en dietas de asistencia, la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, retribuciones referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad, indemnizaciones por cese, siempre que no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones del consejero, y compensación por los pactos de exclusividad, de no competencia post-contractual o de permanencia.

Añadir la inclusión de un compromiso con los administradores de la Sociedad con un nuevo modelo empresarial más inclusivo y sostenible con el objetivo de dar cumplimiento a los parámetros de calidad exigidos por la certifcación o sello B Corp.

Aprobar, en caso de opción por la Junta General como modo de organizar la administración de administradores solidarios o mancomunados, que éstos lo sean en número de dos (2).

En consecuencia, el artículo 11º de los Estatutos Sociales tendrá, en lo sucesivo, la siguiente redacción:

Artículo 11º.- Órganos de administración: modo de organizarse. Duración y Retribución.

1. Modos de organización: La administración de la sociedad podrá confarse a un órgano unipersonal (administrador único), a dos administradores solidarios o mancomunados, o a un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros. Corresponde a la Junta General, sin que implique modifcación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración de la Sociedad.