Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 28 de enero de 2022

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

NIRE 33.3.0027843-5

NIF 07.859.971/0001-30

Compañía Abierta

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2022

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se celebró a los 28 (veintiocho) días del mes de enero de 2022, a las 10h por videoconferencia.

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se instaló regularmente y contó con la participación de todos los Consejeros de Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("TAESA" o la "Compañía"), señores: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, José João Abdalla Filho, Luis Augusto Barcelos Barbosa, André Fernandes Berenguer, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Bunker Gentil, Celso Maia de Barros y Hermes Jorge Chipp. Estuvieron presentes, aun, (por invitación del Consejo) el Director Presidente y Director Jurídico y Regulatorio, Sr. André Augusto Telles Moreira; el Director Técnico, Sr. Marco Antônio Resende Faria; el Director Financiero y de Relación con Inversionistas, Sr. Erik da Costa Breyer, el Director de Implantación, Sr. Luis Alessandro Alves, aparte de la especialista del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, la Srta. Mariana Sant'Anna Magalhães.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos, el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me convidó, para que yo, Mariana Sant'Anna Magalhães ejerciese la función de secretaria de la reunión. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron redactar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Información: TAESA 2021; (2) Propuesta para definir las metas de la Dirección para el año 2022; (3) Revisión del presupuesto anual de la Compañía para el ejercicio 2022 y del Plan Plurianual (2022-2026), debido al cierre del Lote 01 de la Subasta ANEEL n.º 02/2021, incluidas las pautas de votación para la asamblea general de la filial que deliberará sobre su respectivo presupuesto para el año 2022; (4) Propuesta de contratación de los servicios de Auditoría Independiente; (5) Propuesta de contratación de la empresa para ejecutar la adecuación del arreglo BPT (bus principal y trasbordo) a BD4 (bus doble, cuatro interruptores) en la subestación Cerro Chato de la empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("Sant'Ana"); (6) Información: Progreso de los proyectos en construcción de la Compañía; (7) Información: Actualización de los Proyectos de M&A de la Compañía; y (8) Tema extra: Propuesta de ejecución de la 5.ª

(quinta) adenda contrato celebrado entre las empresas Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. ("Paraguaçu") y Planova Planejamento e Construções S.A. ("Planova") para movilizar recursos adicionales para la prestación de servicios de tendido de cables y servicios complementarios y la respectiva orientación de voto necesaria.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la pauta del día, los Srs. Consejeros, por unanimidad, respondieron que no había conflicto de interés. A continuación, los miembros del Consejo de Administración deliberaron por unanimidad:

1. A título informativo, se presentó la retrospectiva de los logros de TAESA en 2021. El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.
2. Según recomendación del Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en reunión celebrada el 12 de enero de 2022, aprobar el book de metas para 2022, actualizado a partir del modelo de metas vigente y considerando los pilares de la planificación estratégica de TAESA, conforme a las siguientes metas:
   Meta 1 Variación de la RAP Operacional; Meta 2: Variación del Capex Físico-Financiero; Meta 3: Eficiencia del Opex;
   Meta 4: Desempeño operativo de los activos de transmisión (IDO);
   Meta 5: Tasa de Frecuencia de Accidentes; y
   Meta 6: Proyecto Sustentabilidad.
   Todas las metas seguirán los criterios definidos en el book de indicadores, puesto a disposición de los miembros del Consejo de Administración, archivado en la sede de la Compañía.
3. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 10 de enero de 2022 y la recomendación del Comité de Finanzas en la reunión celebrada el 12 de enero de 2022, acuerda aprobar, en conformidad con el material archivado en la sede de la Compañía y remitido a los miembros del Consejo de Administración:

1. el Presupuesto Anual y el Plan Plurianual Quinquenal de TAESA y Ananaí
   Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("Ananaí"); y
2. el capital social total autorizado de Ananaí en el monto de R$ 1.570.913.029,00 (mil quinientos setenta millones novecientos trece mil veintinueve reales) indexado por el IPCA desde la presente fecha y delegar a la Dirección de la Compañía la suscripción y el aporte efectivo de acuerdo a las necesidades del proyecto, observándose una variación del 10% (diez por ciento) del valor presentado en el presupuesto.

1. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 4 de enero de 2022 y la recomendación del Comité de Auditoría en sesión celebrada el 12 de enero 2022, aprobar la contratación de Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
   Independentes Ltda. ("Deloitte") para la prestación de servicios de auditoría externa por un período de 3 (tres) años, según las condiciones y montos contenidos en el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
2. Según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 11 de enero 2022 y la recomendación del Comité de Implementación y Nuevos Negocios en reunión celebrada el 12 de enero de 2022, aprobar la contratación de los servicios de adaptación del arreglo Cerro Chato a BD4 para el Proyecto Sant'Ana, según las condiciones y montos contenidos en el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
3. A título informativo, fue presentado el avance de los proyectos en construcción de la Compañía. El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.
4. A título informativo, se presentaron las actualizaciones de los proyectos de M&A en curso de la Compañía. El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.
5. Como tema extra, en carácter de urgencia y teniendo en vista la actuación de los miembros del Consejo de Administración en el mejor interés de la Compañía, según lo decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 25 de enero de 2022 y recomendación del Comité de Implantación y Nuevos Negocios, en la reunión celebrada el 27 de enero de 2022, por unanimidad de los Consejeros presentes, orientar el voto favorable en la reunión del Consejo de Administración de la empresa Paraguaçu que decida sobre la celebración de la 5.a adenda al contrato 77/2021 con la empresa Planova con el objetivo de movilizar recursos adicionales para la prestación de servicios para el tendido de cables y servicios complementarios en el tramo de 33 km de la línea de transmisión del emprendimiento, según las condiciones y montos contenidos del material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS DE LA COMPAÑÍA: Los miembros del Consejo de

Administración presentes agradecieron al señor Bernardo Vargas Gibsone su trabajo y dedicación durante el periodo de su gestión en este Consejo, y le desearon éxito en sus próximos desafíos profesionales.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.

Rio de Janeiro, 28 de enero de 2022.

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Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães
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Reinaldo Le Grazie	Jaime Leôncio Singer
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José João Abdalla Filho	César Augusto Ramírez Rojas
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Fernando Augusto Rojas Pinto	Fernando Bunker Gentil
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Luis Augusto Barcelos Barbosa	André Fernandes Berenguer
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Celso Maia de Barros	Hermes Jorge Chipp

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Mariana Sant'Anna Magalhães

Secretaria

(Esta página forma parte integrante del acta de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Transmissora Aliança de Energia

Elétrica S.A. realizada el 28 de enero de 2022, a las 10h00)