Telefónica del Perú A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

lunes, 25 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 25/03/2024

Hora : 8:30 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

- 2. Designación de los auditores externos del ejercicio 2024.

: DESIGNÓ A LA FIRMA GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R. L., MIEMBRO DE PRICEWATERHOUSECOOPERS, COMO AUDITOR EXTERNO DEL EJERCICIO 2024.

- 3. Retribución anual de los directores.

: APROBÓ LA RETRIBUCIÓN DE LOS DIRECTORES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024.

- 4. Determinación del número de directores para el presente mandato de tres años.

: ESTABLECIÓ EN CINCO (5) EL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO PARA EL PRESENTE MANDATO DE TRES AÑOS, EL MISMO QUE EN APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27° DEL ESTATUTO SOCIAL, ESTARÁ INTEGRADO POR LOS CINCO DIRECTORES TITULARES QUE ELIJA LA JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE CLASE B.

- 5. Compensación de la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2023 con cargo a la prima de capital.

• 6. Reducción de capital para compensar el saldo de la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2023.

• 7. Delegación de facultades al directorio para la determinación de las condiciones y ejecución de los puntos 5 y 6 del orden del día, así como para la modificación del artículo 5° del Estatuto Social. : 5. DESTINÓ HASTA UN MÁXIMO DE S/341,612,635.94 DE LA PRIMA DE EMISIÓN A COMPENSAR PARCIALMENTE LA PÉRDIDA ACUMULADA QUE REGISTRA LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 QUE ASCIENDE A LA SUMA DE S/1,724,077,601.46.

6. APROBÓ LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL HASTA POR EL MONTO MÁXIMO DE S/1,370,000,000.00 CON LA FINALIDAD DE COMPENSAR PARCIALMENTE EL SALDO DE LA PÉRDIDA ACUMULADA QUE REGISTRA LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. DICHA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE DESTINARÁ A RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL PATRIMONIO NETO Y EL CAPITAL SOCIAL Y SE MATERIALIZARÁ A TRAVÉS DE LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, MANTENIÉNDOSE EL MISMO NÚMERO DE ACCIONES EMITIDAS Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE DEVOLUCIÓN DE IMPORTE ALGUNO A LOS ACCIONISTAS.

7. DELEGÓ FACULTADES EN EL DIRECTORIO A FIN QUE DICHO ÓRGANO, CONSIDERANDO EL MONTO MÁXIMO ESTABLECIDO POR LA JUNTA, DETERMINE EL MONTO EXACTO Y LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA EN RELACIÓN CON LA APLICACION DE LA PRIMA DE CAPITAL Y LAREDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL PARA CUBRIR LA PÉRDIDA QUE ARRASTRA LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

CHRISTIANN ANTONIO HUDTWALCKER ZEGARRA REPRESENTANTE BURSATIL

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