La gestión por parte de Toronto-Dominion Bank de las transacciones "sospechosas" de sus clientes estuvo detrás de la negativa de los reguladores a aprobar el acuerdo de 13.400 millones de dólares del prestamista para comprar First Horizon, informó el lunes el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La reticencia de la Oficina del Interventor de la Moneda y de la Reserva Federal a dar a TD el visto bueno a sus prácticas contra el blanqueo de dinero resultó ser el mayor obstáculo, según el informe.

TD había prometido a los reguladores que haría más exhaustivas y oportunas sus políticas contra el blanqueo de dinero, pero las garantías no bastaron para convencer a los reguladores, informó el WSJ.

TD trabaja para evitar que los delincuentes utilicen el banco para actividades ilegales y para reforzar sus programas de gestión de riesgos de forma continua, dijo un portavoz del prestamista.

First Horizon declinó hacer comentarios.

Los bancos pusieron fin a su propuesta de fusión la semana pasada, citando una falta de claridad sobre cuándo obtendrían las aprobaciones regulatorias.

En aquel momento, un portavoz de First Horizon dijo que la rescisión estaba relacionada únicamente con TD y no tenía nada que ver con la actual agitación bancaria. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; Información adicional de Manya Saini; Edición de Maju Samuel, Anil D'Silva y Shounak Dasgupta)