Tradi S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

TRADI S.A.

lunes, 28 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : TRADI S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 28/03/2022

Hora : 09.30 AM

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Comentarios : Se aprobó la Gestión Social, Memoria, anexo de Reporte de Buen Gobierno Corporativo, Reporte de Sostenibilidad Corporativa, Balance General, Cuentas de Resultados y Estados Financieros Auditados de TRADI S.A. al 31 de diciembre de 2021.

Se trataron los siguientes puntos:

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2022 O DELEGAR EN EL

DIRECTORIO DICHA DESIGNACION : Se acordó por unanimidad delegar en el Directorio seleccionar a la mejor oferta que cotice dentro de una terna de empresas auditoras de primer nivel para el ejercicio en curso.

- RESERVA LEGAL : Se acordó por unanimidad destinar a Reserva Legal el importe de S/ 1,927,880 que completa el límite del 20% del capital.

- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO SEXTO, VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL, A FIN DE ADECUARLOS A LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR SESIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE DIRECTORIO NO PRESENCIALES, DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21-A DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MODIFICADA POR LA LEY Nº31194. : Se aprobó modificar parcialmente el estatuto de TRADI SA, de los artículos Décimo, Décimo Cuarto, Décimo Sexto, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social adecuándolos a lo previsto en el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades modificada por la Ley No 31194, a fin de incluir de manera expresa y de forma permanente la posibilidad de celebrar juntas generales de accionistas de manera no presencial.

Asimismo se aprobó autorizar al Gerente General Sr Oscar Peschiera Magnani para suscribir la minuta y escritura publica de modificación parcial del estatuto

- OTRO ASUNTOS DE INTERES : No hubo otros temas de interés ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se acordó por unanimidad distribuir la suma de S/ 6,656,839.20 en calidad de dividendos en efectivo, con cargo a las utilidades obtenidas del año 2021, al respecto dicho importe será pagado en dólares americanos a un tipo de cambio S/ 3.7356 por dólar de los EEUU, por lo que el importe en dólares será US$ 1,782,000.00 para ser pagado el 20 de Abril 2022.

El tipo de cambio para el cálculo es el tipo de cambio promedio ponderado registrado por la Superintendencia de Banca,Seguros y AFP al cierre de las operaciones del 15 de marzo 2022, y publicado el 16 de marzo 2022 en su página web.

El número de acciones con derecho al beneficio es de 174,600,000 acciones, siendo el monto de dividendos en efectivo por acción de US$ 0.0102061855670.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2021

Monto a Distribuir : $ 1,782,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : TRADIC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 174,600,000

Monto del Dividendo por Acción : $0.01020619 Observaciones :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 28/03/2022

Tipo de Valor: TRADIC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 18/04/2022

Tipo de Valor: TRADIC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 20/04/2022

Observaciones: Fecha de entrega o pago será según cronograma:

Pago 20 Abril 2022 Monto US$ 1,782,000.00 Dividendo por acción: 0.0102061855670

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

MARCOS JESUS COSTA CALIENES REPRESENTANTE BURSATIL TRADI S.A.