UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.

miércoles, 30 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/03/2022

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • - Elección o Remoción de Directores

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Reporte de Gestión de Factores ASG - Solicitado por AFP Integra S.A. : 1.La Junta aprobó por mayoría absoluta y sin votos en contra, el Reporte Integrado que contiene la Memoria del Directorio del Ejercicio 2021 y los Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2021, debidamente dictaminados sin observaciones por los auditores externos, KPMG.

2.La Junta aprobó por mayoría absoluta y sin votos en contra, el Reporte de la gestión de los factores ASG presentado por la Gerencia, solicitado por AFP Integra S.A.

3.- La Junta aprobó por mayoría absoluta que el número de miembros del directorio del período 2022 - 2024, sea de once (11) directores. - La Junta eligió por voto acumulativo y con representación de la minoría, a los once directores que se detallan a continuación para el período 2022 - 2024:

Ricardo Rizo Patrón de la Piedra - Presidente,

Alfredo Gastañeta Alayza - Vicepresidente, Marcelo Rizo Patrón de la Piedra,

María Elena Rizo Patrón de la Piedra, Carlos Ugás Delgado,

Jaime Sotomayor Bernós, Diego de la Piedra Minetti, Martín Ramos Rizo Patrón,

Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (independiente), José Antonio Payet Puccio (independiente),

Elmer Cuba Bustinza (independiente).

- Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos. : La Junta aprobó por mayoría absoluta la delegación en el directorio de la designación de auditores externos para la revisión de los estados financieros del Ejercicio 2022.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: El Directorio fue elegido para el periodo de marzo 2022 a marzo 2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: SI Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: SI Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: SI Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020 Director Independiente: NO Fecha Final: 30/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 30/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: SIDIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2022 Director Independiente: SI

TIPO RELACION

NOMBRE

CARGO

DIRECTORIO

CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL

DIRECTOR

DIRECTORIO

DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL

DIRECTOR

DIRECTORIO

GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN

VICEPRESIDENTE DEL

DIRECTORIO

DIRECTORIO

PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN

DIRECTOR

DIRECTORIO

RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO

GUILLERMO

DIRECTOR

DIRECTORIO

RAMOS RIZO PATRON, MARTIN

DIRECTOR

DIRECTORIO

RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO

DIRECTOR

DIRECTORIO

RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA

DIRECTOR

DIRECTORIO

RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

DIRECTORIO

SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO

DIRECTOR

DIRECTORIO

UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO

DIRECTOR

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO REPRESENTANTE BURSATIL

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UNACEM - Union Andina de Cementos SAA published this content on 30 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2022 01:35:05 UTC.