Wal Mart de Mexico B de C : Acta Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas

Acta de la asamblea general anual ordinaria de accionistas de

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

7 de abril de 2022

En la Ciudad de México, domicilio social de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), a las 9:00 horas del 7 de abril de 2022, se reunieron en el domicilio de la sociedad, Boulevard Manuel Ávila Camacho número 647, Colonia Periodista, Ciudad de México, 11220, los señores Enrique Ostalé, Alberto Sepúlveda, Sandra Susana Varela Medina, presidente, secretario y secretaria suplente del consejo de administración de la Sociedad, respectivamente, el presidente los comités de auditoría y prácticas societarias, señor Adolfo Cerezo, Paulo García, vicepresidente senior y director general de administración y finanzas y las personas que aparecen en la lista de asistencia respectiva que concurren como accionistas o representantes de accionistas, para celebrar la asamblea general anual ordinaria de accionistas (la "Asamblea"), convocada mediante aviso publicado el día 16 de marzo de 2022, en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía.

Con fundamento en lo dispuesto en la cláusula octava de los estatutos sociales, presidió la asamblea el señor Enrique Ostalé.

El Presidente designó como escrutadora a la señora Claudia Alejandra Luna Vidal, quien después de aceptar su cargo, procedió a verificar el número de acciones representadas y certificación de que en la presente Asamblea se encontraban presentes 16,073,455,544 acciones, que representan el 92.05% de la totalidad de las acciones que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad.

Se ordena que la lista de asistencia de los accionistas y la certificación de la escrutadora forme parte del expediente que se integre con motivo de la presente Asamblea, junto con una copia de la convocatoria, la información proporcionada a los accionistas y el modelo de los formularios de poder que oportunamente se pusieron a disposición de los accionistas.

Con base en la certificación que antecede y de conformidad con la cláusula séptima de los estatutos sociales y el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM"), el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea.

A continuación, el Presidente solicitó al Secretario diese lectura al siguiente:

Orden del día

I.

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe:

• (a) de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias;

• (b) del Director General y la opinión del Consejo sobre el mismo;

• (c) del Consejo de Administración; y

• (d) del plan de acciones para el personal de la Sociedad y sus subsidiarias.

II. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

III.

Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de aplicación de resultados del período que concluyó el 31 de diciembre de 2021, que incluye el pago de un dividendo ordinario en efectivo por $1.00 pesos por acción y un dividendoextraordinario en efectivo de $0.71 pesos por acción a pagarse en la forma y plazos que determine la propia asamblea.

IV. Informe y resoluciones sobre la situación del fondo de compra de acciones propias.

• V. Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y de los honorarios que habrán de percibir durante el ejercicio en curso.

• VI. Designación de delegados especiales que ejecuten las resoluciones adoptadas.

Los puntos del citado orden del día fueron desahogados como sigue:

I.

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe:

(a) de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.

El Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias presentó el informe correspondiente al ejercicio social 2021, en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 43 de la LMV, mismo que estuvo a disposición de los accionistas conforme a lo establecido en la cláusula octava de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49, fracción I de la LMV.

(b) del Director General y la opinión del consejo sobre el mismo.

Guilherme Loureiro, en su calidad de presidente ejecutivo y director general de la Sociedad, rindió su informe en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 44 de la LMV, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021. Dicho informe estuvo a disposición de los accionistas conforme a lo establecido en la cláusula octava de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49, fracción I de la LMV.

El Secretario, en cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 28 de la LMV, presentó a la Asamblea, la opinión del consejo de administración sobre el contenido del informe del Director General.

(c) del Consejo de Administración; y

El Secretario, presentó a la Asamblea el informe de actividades y operaciones en las que intervino el consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, en términos de lo establecido en los artículos 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores ("LMV") y 172 de la LGSM, mismo que estuvo a disposición de los accionistas conforme a lo establecido en el artículo 49, fracción I de la LMV.

(d) del plan de acciones para el personal de la Sociedad y sus subsidiarias.

El Secretario leyó el reporte sobre el plan de acciones para el personal de la Sociedad, señalando que por acuerdo del consejo de administración de la Sociedad, se presentó la situación del fondo para el plan de acciones al personal, el cual al 31 de diciembre de 2021, estaba constituido por 166,860,474 acciones de la Sociedad, las cuales se encuentran enun fideicomiso creado para tal fin. Todas las acciones son asignadas a un valor que no es inferior a su valor de mercado a la fecha de la asignación.

Acto seguido, se aprueban los informes por el 97.10% de los accionistas presentes, con el 0.34% en contra y el 2.53% que se abstuvieron de votar, del total de las acciones presentes, de acuerdo con los siguientes porcentajes de votación respecto de cada uno de ellos:

I.Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe

97.108

0.354

2.537

% A FAVOR	% EN CONTRA	% ABSTENCIÓN
(a) de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	96.608	0.325	3.067
(b) del Director General	96.608	0.325	3.067
(c) opinión del Consejo sobre el informe del Director General	96.608	0.325	3.067
(d) del Consejo de Administración	96.549	0.325	3.127
(e) plan de acciones para el personal de la Sociedad y sus subsidiarias	99.169	0.472	0.358
En virtud de lo anterior, se toma el siguiente:

Ac u e r d o

Se tienen por presentados y aprobados los siguientes informes, ordenándose que un ejemplar de estos se agregue al expediente que con motivo de la Asamblea se integre:

• (a) de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias;

• (b) del Director General y la opinión del Consejo sobre el mismo;

• (c) del Consejo de Administración; y

• (d) del plan de acciones para el personal de la Sociedad y sus subsidiarias.

II.

Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

Dentro del segundo punto del orden del día, el Presidente solicitó a Paulo García, que presentara el documento de información financiera de la Sociedad, haciendo mención que dicho documento estuvo a disposición de los accionistas conforme a lo establecido en la cláusula octava de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 49, fracción I de la LMV. Acto seguido, Paulo García, presentó los principales rubros de los estados financieros consolidados y auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

Estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021

(en millones de pesos)

Activos circulantes:

$	42,817
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar - neto	16,827
Inventarios	80,317
Pagos anticipados y otros	857
Suman activos circulantes	140,818

Activos no circulantes:

140,497
Activos por derechos de uso - neto	54,138
Propiedades de inversión - neto	5,584
Activos intangibles - neto	38,758
Activos por impuestos diferidos	12,374
Otros activos no circulantes	2,220
Suman activos	$	394,389
Pasivos y capital
contablePasivos a corto
plazo: Cuentas por	$	96,638
pagar
Otras cuentas por pagar	32,973
Impuestos a la utilidad	3,097
Suman pasivos a corto plazo	132,708
Pasivos a largo plazo:
Pasivos por arrendamiento	61,253
Otros pasivos a largo plazo	3,807
Pasivos por impuestos a la utilidad	8,416
Beneficio a los empleados	2,323
Suman pasivos	208,507
Capital contable:
Capital social	45,468
Utilidades acumuladas	127,311
Otras partidas de utilidad integral	14,790
Fondo para el plan de acciones al	(1,687)
personal
Suma capital contable	185,882
Suman pasivos y capital contable	$	394,389

Inmuebles y equipo - neto

Una vez escuchado el informe, se aprueba por el 95.88% de los accionistas, con el 0.99% en contra y el 3.12% que se abstuvieron, del total de las acciones presentes, tomando el siguiente:

% A FAVOR	% EN CONTRA	% ABSTENCIÓN
II. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de	95.880	0.993	3.127
diciembre de 2021.

Ac u e r d o

Se aprueban en todas y cada una de sus partes los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021, dictaminados sin salvedades por los auditores externos de la Sociedad, Mancera, S.C. (Ernst & Young), ordenándose que un ejemplar de este forme parte del expediente que se integre con motivo de esta Asamblea.

III.

Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de aplicación de resultados del período que concluyó el 31 de diciembre de 2021, que incluye el pago de un dividendo ordinario en efectivo por $1.00 pesos por acción y un dividendo extraordinario en efectivo de $0.71 pesos por acción a pagarse en la forma y plazos que determine la propia asamblea.

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, Paulo García, presentó el proyecto de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, en los siguientes términos: