La investigación realizada por los profesores de derecho Robert Jackson Jr, de la Universidad de Nueva York, y Joshua Mitts, de la Universidad de Columbia, halló una importante venta en corto de acciones -cuando los inversores apuestan por la caída del precio de las acciones- en el período previo a los atentados, que desencadenaron la actual guerra de Israel con Hamás.
La actividad, dijeron, "superó las ventas en corto que se produjeron durante otros numerosos periodos de crisis", como la crisis financiera de 2008 y la COVID-19.
Escribían que en el caso de Leumi, el mayor banco de Israel, 4,43 millones de acciones vendidas en corto durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre produjeron unos beneficios de 3.200 millones de shekels (859 millones de dólares).
Pero la Bolsa de Tel Aviv (TASE) dijo que los autores habían calculado mal, ya que los precios de las acciones se cotizan en agorot, que son similares a céntimos y peniques, y no en shekels, lo que sitúa el beneficio potencial de la venta al descubierto en sólo 32 millones de shekels.
Yaniv Pagot, jefe de operaciones de la bolsa, dijo que al observar el interés en descubierto en Leumi, se produjo un aumento de unos 4,5 millones de acciones en la semana que finalizó el 21 de septiembre y que después se mantuvo estable.
"No veo en los datos algo ni siquiera parecido a lo que escriben en el artículo", dijo Pagot a Reuters, añadiendo que los investigadores no hablaron con el TASE ni con los miembros. "No hubo nada inusual en las posiciones cortas en la bolsa en los dos meses anteriores al ataque".
Mitts dijo a Reuters por correo electrónico que el informe de 67 páginas ya había sido corregido, pero que la cuestión de las divisas no afectaba a la actividad "altamente inusual" de los fondos cotizados (ETF) y de las opciones a corto plazo también identificada por los investigadores.
Su informe decía que "el interés en descubierto en el fondo cotizado en bolsa (ETF) MSCI Israel se disparó repentina y significativamente" el 2 de octubre, basándose en datos de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).
Pagot dijo que no entendía "la teoría sobre los ETF".
También dijo que la posición corta en Leumi fue tomada por un banco israelí no identificado y conocido por el TASE.
"Sabemos que su cumplimiento es muy estricto, por lo que es poco probable que una posición de este tipo procedente de una organización terrorista pueda pasar por el cumplimiento de este miembro para el blanqueo de dinero o algo así", dijo, refiriéndose a las especulaciones de los medios de comunicación de que el propio Hamás estaba detrás de la venta en corto.
El regulador de valores de Israel dijo que conocía el informe desde hacía una semana y que estaba en contacto con los investigadores, pero declinó hacer comentarios mientras investiga la refutación del TASE.
(1$ = 3,7243 shekels) (Reportaje de Steven Scheer Edición de Mark Potter)
