Antes de la guerra, la oficina moscovita de Hellmann había ayudado a las empresas industriales rusas a enviar a Rusia herramientas, piezas y equipos procedentes de Occidente pero, tras la invasión, esos envíos se vieron muy restringidos por las sanciones internacionales. En su lugar, una empresa registrada en Rusia llamada Heinrich Tapp Rus (HT Rus) -entre cuyos propietarios había entonces al menos dos antiguos empleados de Hellmann- se hizo cargo de la relación con muchos de los antiguos clientes de Hellmann.
El sitio web de HT Rus ofrece a los clientes de Rusia "importaciones paralelas", un término muy utilizado para describir el envío de mercancías a través de terceros países como Turquía o los Emiratos Árabes Unidos para sortear las sanciones occidentales. En su material de marketing, la empresa adoptó un lema corporativo: "Nueva realidad - nueva oportunidad".
Utilizando documentos fiscales rusos de 2023 y 2024, y registros oficiales de sociedades en Rusia y Alemania, Reuters descubrió que HT Rus ha estado prestando servicios a clientes rusos sometidos a sanciones internacionales por apoyar la maquinaria bélica del Kremlin.
La firma, que declaró unos ingresos de unos 17,5 millones de dólares el año pasado, ha estado trabajando con clientes rusos entre los que se incluyen: Aurus, la firma que fabrica las limusinas de Vladimir Putin; filiales de Kamaz, un fabricante de camiones militares rusos; y Tyumen Battery Factory, un proveedor de baterías para un fabricante de armas, según mostraron los documentos fiscales rusos.
Reuters no pudo determinar si HT Rus ofrecía servicios de "importación paralela" a esas empresas, porque los documentos fiscales no revelaban la naturaleza de los servicios prestados.
Kamaz dijo que la información de los documentos fiscales era errónea o que no tenían conocimiento de ella, pero no dio detalles concretos. Aurus y Tyumen Battery Factory no respondieron a las solicitudes de comentarios.
HT Rus es uno de los muchos intermediarios que ofrecen a sus clientes ayuda para eludir las sanciones occidentales y utilizar envíos a través de terceros países para suministrar bienes industriales a Rusia. Esa actividad sólo constituye una violación de las sanciones si los bienes están cubiertos por ellas o si el intermediario trabaja con entidades sancionadas. HT Rus destaca porque han salido a la luz pública muy pocos casos en los que se haya descubierto a ciudadanos de la Unión Europea haciendo negocios, directamente o a través de una filial de su propiedad, con entidades sancionadas, según mostró un análisis de Reuters de casos de violación de sanciones.
HT Rus es propiedad de una empresa registrada en Alemania que tiene a un empresario alemán como accionista y, hasta el mes pasado, tenía a otro alemán como director, según muestran los registros corporativos.
Según las leyes estadounidenses y de la UE que rigen las sanciones a Rusia, cualquier empresa que haga negocios con una firma rusa incluida en una lista negra internacional está violando las sanciones. Para una empresa occidental de la que se demuestre que ha influido en la actividad infractora de las sanciones, eso podría suponer ser sancionada ella misma -lo que dificultaría hacer negocios- o ser procesada.
Hellmann Worldwide Logistics afirmó que no tiene nada que ver con las actividades de HT Rus ni con las personas que la dirigen. Reuters no encontró pruebas de que Hellmann violara las sanciones.
"En 2022, todo lo que eran bienes sancionados... todo este negocio fue transferido a Heinrich Tapp", dijo un antiguo ejecutivo de Hellmann en Rusia, que habló con Reuters bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto.
HT Rus es propiedad al 100% de una empresa registrada en Alemania llamada HT East Management, según los registros corporativos rusos a fecha de 28 de junio de este año. Una participación mayoritaria en HT East fue adquirida en junio de 2022 por Alexander Roedeler, un hombre de negocios con sede en Düsseldorf, según el registro corporativo alemán.
Entre 2017 y 2022, Roedeler trabajó en Alemania para la unidad de Europa del Este de Hellmann que se ocupaba de Rusia, según una declaración de Hellmann facilitada a Reuters.
Roedeler trabaja ahora para el grupo inversor alemán HTP Maximum, cuyo director general es Patrick Nathe, según la página web de la firma. Nathe es un antiguo directivo alemán de Hellmann que abandonó la empresa en julio de 2022. Hasta marzo de 2023, HT East Management y HTP Maximum tenían la misma dirección en Dusseldorf, inscrita en el registro mercantil alemán. HTP Maximum, según su propia página web, mantuvo entre 2017 y 2021 una participación en una empresa alemana llamada Henrich Tapp GmbH, que era la propietaria mayoritaria de HT East Management hasta que los registros corporativos alemanes mostraron en junio de 2022 que se desprendió de la participación.
Reuters no encontró ninguna otra relación corporativa o de otro tipo entre HTP Maximum y HT East Management. Nathe dijo a Reuters que no estaba implicado en HT Rus ni en su empresa matriz.
Vladimir Klaus, con doble nacionalidad germano-rusa y que trabajó para Hellman en Moscú hasta que cerró sus oficinas allí, fue director de HT East Management hasta el 12 de junio de este año, cuando los registros corporativos alemanes muestran que dejó de tener ese papel. Klaus no respondió a las preguntas de Reuters ni antes ni después de dejar de ser director.
Reuters no encontró pruebas de que el propietario de HT Rus, HT East Management, hiciera negocios directamente con ninguna empresa sancionada.
El director gerente de HT Rus, Ruslan Shakirov, dijo que trataba directamente con Roedeler como actual director de la empresa matriz alemana. La empresa matriz "está plenamente informada de las actividades de la empresa (HT Rus), participa y da las instrucciones correspondientes".
Contactado por Reuters, Roedeler dijo: "No tengo conocimiento de los detalles de las actividades empresariales de Heinrich Tapp Rus, ni tengo influencia alguna en sus operaciones".
La aduana alemana, que supervisa la aplicación de las sanciones, dijo que no podía hacer comentarios sobre casos concretos. Hablando en general, dijo que en algunas circunstancias, una empresa alemana podría ser considerada legalmente responsable de las violaciones de las sanciones por parte de su filial extranjera.
Está prohibido que las empresas matrices con sede en la UE utilicen a sus filiales rusas para eludir las sanciones, por ejemplo delegando en ellas decisiones contrarias a las sanciones o aprobando tales decisiones por parte de la filial rusa, según las orientaciones de la Comisión Europea sobre las sanciones a Rusia.
CLIENTES SANCIONADOS
Reuters pudo determinar los clientes rusos con los que trabajaba HT Rus revisando los documentos que la empresa presentó a las autoridades fiscales rusas, donde deben rendir cuentas de todos sus ingresos e identificar la fuente.
Los documentos se refieren al segundo y cuarto trimestres de 2023, y al primer trimestre de 2024. Los documentos no revelan qué servicios prestó HT Rus a sus clientes.
En esos tres periodos, HT Rus prestó servicios por valor de 172.324 dólares a Aurus, una empresa estatal rusa que fabrica la berlina de lujo del mismo nombre. Reuters no pudo establecer cuáles fueron esos servicios.
Desde 2018, el presidente ruso, Vladímir Putin, empezó a utilizar la limusina en lugar de su habitual Mercedes, y este año regaló dos de los coches al líder norcoreano, Kim Jong Un. Los dos líderes se turnaron para conducirse mutuamente en una limusina Aurus cuando Putin visitó Corea del Norte el mes pasado.
Aurus fue incluida en febrero en una lista de sanciones de Estados Unidos con el argumento de que su empresa matriz es esencial para la defensa nacional y la seguridad de Rusia. La designación de las sanciones significa que cualquier empresa que haga negocios con la firma es susceptible de ser ella misma objeto de sanciones estadounidenses, lo que congelaría a la empresa fuera del sistema bancario internacional, disuadiendo a los socios de hacer negocios con ella por miedo a ser ellos mismos sancionados.
Siete de las transacciones entre Aurus y HT Rus, por valor de 3.773 dólares, tuvieron lugar después de la fecha de imposición de las sanciones, según demostraron los documentos.
HT Rus prestó servicios por valor de 290.725 dólares a dos filiales y a una empresa conjunta de Kamaz, el mayor fabricante ruso de camiones, según los documentos. En este caso, Reuters tampoco pudo establecer cuáles eran esos servicios.
Las tres entidades fabrican o suministran piezas de camiones Kamaz. El gobierno estadounidense sancionó al fabricante de camiones en junio de 2022, señalando que sus vehículos habían sido vistos transportando soldados y misiles rusos durante la invasión de Ucrania. Kamaz fue añadido a una lista negra de sanciones de la UE en el mismo mes.
Otro cliente de HT Rus, AO Proton, fabricante de equipos electrónicos ópticos, fue sometido a sanciones estadounidenses en mayo de 2023. Pagó a Heinrich Tapp 26.156 dólares tras la imposición de las sanciones, según mostraron los documentos. Reuters desconoce qué servicios prestó HT Rus a AO Proton, que no respondió a una solicitud de comentarios.
En diciembre de 2023, el gobernador de la región rusa de Oriol, donde Proton tiene una fábrica, concedió al jefe de la firma, Vyacheslav Menshov, una medalla en reconocimiento a su "ayuda en la Operación Militar Especial", el término que utilizan los funcionarios rusos para describir la guerra en Ucrania.
Shakirov, director general de HT Rus, no respondió a una solicitud de comentarios al respecto. Menshov, contactado a través de su empresa, no respondió a las preguntas sobre la condecoración.
HT Rus proporcionó servicios por valor de 312.000 dólares -en qué consistían, Reuters no pudo establecerlo- a una firma llamada Tyumen Battery Factory, según los documentos, de los cuales unos 70.000 dólares fueron después de que el productor de baterías fuera sometido a sanciones estadounidenses en diciembre de 2023. La firma suministra baterías al menos a un fabricante de armas, según su página web. Tyumen Battery Factory no respondió a una solicitud de comentarios.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que supervisa las sanciones estadounidenses, declinó hacer comentarios.
Preguntado por Reuters sobre si la empresa hacía negocios con empresas sancionadas, Shakirov declinó hacer comentarios porque dijo que no podía recordar todos los clientes de la empresa.
"Tenemos muchos clientes, muchos proveedores, que envían a través de nosotros", dijo.
