El ex multimillonario de 31 años se ha declarado inocente. A continuación se explican los siete cargos a los que se enfrenta.
ROBO DE FONDOS DE CLIENTES
Los fiscales afirman que Bankman-Fried malversó dinero de clientes para tapar pérdidas en Alameda Research, un fondo de cobertura criptográfico del que era propietario, así como para realizar inversiones, comprar propiedades inmobiliarias en las Bahamas y hacer donaciones a campañas políticas estadounidenses, a veces a través de donantes "de paja" utilizados para enmascarar el verdadero origen de los fondos.
Se enfrenta a un cargo de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude y un cargo de conspiración para blanquear dinero por el supuesto robo de fondos de clientes.
MENTIR A INVERSORES Y PRESTAMISTAS
Los fiscales afirman que Bankman-Fried ocultó a los auditores de la bolsa el hecho de que Alameda había tomado prestadas grandes sumas de dinero de FTX y utilizó los inexactos estados financieros resultantes que elaboraron para tranquilizar a los inversores sobre la gestión de riesgos de su empresa.
Bankman-Fried también está acusado de ordenar a la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, que engañara a los acreedores del fondo sobre el dinero que había tomado prestado de FTX, con el fin de convencerles de que no retiraran sus préstamos. Ellison se ha declarado culpable y se espera que testifique en el juicio.
Bankman-Fried se enfrenta a un cargo de fraude electrónico y dos de conspiración por las supuestas declaraciones falsas a inversores y prestamistas.
¿CUÁL SERÁ LA DEFENSA DE BANKMAN-FRIED?
Se espera que Bankman-Fried argumente que las condiciones de servicio de FTX no prohibían a la bolsa utilizar los fondos de los clientes para sus propios fines, siempre que permitiera a los usuarios retirar su dinero. Ha reconocido una gestión inadecuada de los riesgos, pero ha negado haber robado fondos.
Sus abogados también han dicho que la puesta en común y la reasignación de los fondos de los clientes era habitual entre las plataformas de criptodivisas y han señalado que podrían cuestionar a los testigos de los inversores de FTX y a los prestamistas de Alameda en cuanto a si actuaron con la diligencia debida.
¿QUÉ HAY DE LOS OTROS CARGOS?
Bankman-Fried se enfrentó en su día hasta a 13 cargos, pero cinco acusaciones que se presentaron después de que fuera extraditado desde Bahamas -incluidos los cargos de fraude bancario y conspiración de soborno extranjero- se dividieron en un juicio separado previsto para marzo de 2024.
Los fiscales también retiraron un cargo de conspiración para violar las leyes electorales estadounidenses después de que Bahamas dijera que nunca tuvo intención de extraditarlo para juzgarlo por ese cargo. Los fiscales han dicho que pretenden argumentar en su juicio del 3 de octubre que sus donaciones políticas formaban parte de su esquema de fraude de mayor alcance. (Reportaje de Luc Cohen en Nueva York; Edición de Noeleen Walder y Daniel Wallis)
