Odogwu Banye Mmobuosi, ex codirector ejecutivo de Tingo Group, fue acusado de fraude de valores, de realizar presentaciones falsas ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y de conspiración en una acusación hecha pública el martes.
Los fiscales dijeron que el acusado, conocido como Dozy, representó falsamente que sus empresas Tingo Mobile y Tingo Foods eran negocios rentables que generaban cientos de millones de dólares de ingresos.
Mmobuosi vendió las empresas a Tingo Group y Agri-Fintech Holdings, hizo que presentaran falsamente sus negocios como "empresas ricas en efectivo y generadoras de ingresos", y saqueó millones de dólares mediante la apropiación indebida de efectivo y la venta de acciones a precios inflados, según la acusación.
No fue posible identificar inmediatamente a un abogado de Mmobuosi. Tingo Group, con sede en Montvale, Nueva Jersey, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El presunto esquema ocurrió entre 2019 y 2023, dijeron los fiscales.
Mmobuosi dimitió temporalmente como codirector ejecutivo de Tingo Group el mes pasado, después de que la SEC presentara cargos civiles acusándole de orquestar un fraude "asombroso".
La SEC afirmó que Mmobuosi desvió al menos 16 millones de dólares de Tingo Group y los utilizó para comprar coches de lujo y viajar en jets privados, así como para intentar comprar el equipo de fútbol Sheffield United.
Según la denuncia de la SEC, Tingo Mobile suministra supuestamente teléfonos móviles y servicios relacionados a los agricultores de Nigeria, mientras que Tingo Foods es un supuesto procesador de alimentos.
La acusación se hizo pública casi siete meses después de que el vendedor en corto Hindenburg Research acusara a Tingo Group de haber "fabricado" sus datos financieros y cuestionara la afirmación de Mmobuosi de haber desarrollado la primera aplicación de pago por móvil de Nigeria.
