La nueva orientación discute los riesgos derivados de tratar con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, incluyendo sobre la diligencia debida para las instituciones financieras con licencia al tratar con estos clientes y contrapartes, dijo la declaración.
La orientación, que entrará en vigor en el plazo de un mes, se aplica a bancos, compañías financieras, casas de cambio, proveedores de servicios de pago, proveedores hawala registrados y compañías, agentes y corredores de seguros.
El banco dijo que la orientación tiene en cuenta las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En marzo de 2022, el GAFI incluyó a los EAU en una lista de jurisdicciones sujetas a una mayor vigilancia, conocida como su lista "gris". Los EAU respondieron diciendo que se comprometían a colaborar estrechamente con el GAFI para mejorar. (Reportaje de Clauda Tanios; Redacción de Lisa Barrington; Edición de Sharon Singleton)
