MYBank también fue advertido y multado por no seguir los requisitos de conocimiento del cliente (KYC) del banco central y las instrucciones para informar de las transacciones sospechosas, dijo la sucursal de Hangzhou del Banco Popular de China (PBOC) en una decisión de sanción con fecha del 29 de enero.
Un portavoz de MYBank dijo a Reuters el lunes que los problemas pertinentes se habían rectificado en 2020.
Los reguladores financieros de China han estado intensificando los esfuerzos contra el lavado de dinero para las instituciones financieras en línea, como parte de los esfuerzos de Pekín para frenar los riesgos financieros.
El PBOC y el Ministerio de Seguridad Pública de China están liderando una campaña de tres años para luchar contra el blanqueo de dinero en un intento de salvaguardar la seguridad nacional y la estabilidad social.
China también ordenó a Ant que se convirtiera en un holding financiero más estrictamente regulado y que cumpliera estrictamente con los requisitos de la regulación del negocio de información crediticia, después de que su oferta pública inicial récord de 37.000 millones de dólares fuera desbaratada por los reguladores en 2020.
Nueve ejecutivos y gerentes de MYBank, incluido el entonces subdirector ejecutivo Feng Liang, también fueron multados por dichas violaciones, según la decisión de sanción.
(1 dólar = 6,3573 yuanes chinos renminbi)
